La crypto-monnaie, un monde connu pour son innovation et sa décentralisation, a un côté plus sombre qui fait la une des journaux. Récemment, Elliptic, une société de gestion des risques cryptographiques, a lancé une bombe : les fonds illicites blanchis via des échanges décentralisés (DEX), des ponts entre chaînes et des services d'échange de pièces ont atteint la somme époustouflante de 7 milliards de dollars.
Cette économie souterraine connaît un essor plus rapide que prévu, ce qui pose un sérieux défi aux forces de l’ordre. Lisez la suite pour en savoir plus.
Crime inter-chaînes : qu’est-ce que c’est ?
À la base, le blanchiment de crypto-monnaies entre chaînes peut être assimilé à un jeu de coquille sophistiqué dans le domaine des crypto-monnaies. Imaginez-le comme un moyen pour les criminels de jouer à un jeu de cache-cache aux enjeux élevés avec leurs gains mal acquis. Voici comment cela fonctionne:
Échange de crypto-monnaies : la première étape de cette danse élaborée consiste à échanger une crypto-monnaie contre une autre. Cela s'apparente à l'échange de dollars contre des euros dans un bureau de change. Cependant, dans ce cas, il ne s'agit pas de commodité pendant les vacances ; il s'agit de dissimuler la trace de l'argent.
Différents jetons et blockchains : ce qui rend le blanchiment de crypto-monnaies inter-chaînes intrigant, c'est qu'il implique de passer d'un jeton et d'une blockchain à un autre. Comme les jetons et les blockchains comme différentes banques et devises dans différents pays. En déplaçant leurs fonds à travers ce réseau complexe, les criminels rendent extrêmement difficile pour quiconque de retracer l'origine ou la destination de l'argent.
Un voile d'anonymat : Pour comprendre pourquoi les criminels ont recours à cette technique, considérez-la comme l'équivalent numérique du port d'un déguisement lors d'un braquage. Il s'agit de dissimuler la source de l'argent, ce qui rend presque impossible pour les enquêteurs de suivre la piste de l'argent. Cela signifie que même si vous vouliez démêler les méfaits financiers, vous vous heurteriez à un mur virtuel de complexité cryptographique
Évolution des tendances en matière de crypto-monnaies :
Oubliez ce que vous avez entendu dire sur le fait que le Bitcoin est le choix de prédilection des acteurs malveillants. Les temps ont changé. La part du Bitcoin dans les activités illicites de blockchain est passée de 97 % en 2020 à seulement 19 % en 2022. Les criminels préfèrent désormais les crypto-monnaies comme Tether (USDT) et USD Coin (USDC) car elles sont plus faciles à obtenir et offrent plus d'anonymat.
Pourquoi les stablecoins sont-ils les favoris des criminels ?
Les stablecoins, qui sont liés à des devises soutenues par les gouvernements, sont devenus les meilleurs amis des cybercriminels. Ils offrent une stabilité et un anonymat parfaits pour le blanchiment d'argent. Ce changement marque un changement significatif par rapport à l'époque où Bitcoin régnait sur le monde de la finance illégale.
Le plus choquant est que la croissance de la criminalité inter-chaînes a dépassé les prévisions d'Elliptic. Ils pensaient initialement qu'elle atteindrait 6,5 milliards de dollars d'ici la fin de 2023, mais elle est déjà à 7 milliards de dollars. Les criminels deviennent plus intelligents et s'adaptent plus vite que prévu, ce qui complique la vie des autorités.
L'effet « déplacement de la criminalité »
Cette augmentation de la criminalité inter-chaînes n'est pas un phénomène isolé. Les criminels traditionnels de cryptomonnaies ressentent la pression des forces de l'ordre, ce qui les pousse à explorer de nouvelles voies. C'est comme un jeu du chat et de la souris. Les criminels recherchent de nouveaux moyens de garder une longueur d'avance sur la loi.
Conclusion
Le blanchiment de cryptomonnaies inter-chaînes est un monde dynamique qui met au défi les régulateurs et les forces de l'ordre. Les cryptomonnaies deviennent courantes, mais nous ne pouvons pas ignorer les recoins sombres de ce royaume numérique. Le chiffre de 7 milliards de dollars d'Elliptic n'est pas seulement un chiffre ; il rappelle que la lutte contre la cryptocriminalité est loin d'être terminée.
À mesure que nous avançons, nous assisterons à une lutte plus intense contre les activités financières illicites. Le secteur des crypto-monnaies devra s'adapter et innover pour se protéger et protéger ses utilisateurs de ceux qui tentent d'exploiter ses faiblesses.
