Сообщается, что американский банк откладывает дополнительно 2,6 млрд долларов, готовясь выплатить регулирующим органам крупный штраф.
В отношении TD Bank ведется расследование в связи с обвинениями в том, что китайские банды использовали этот банк для отмывания 650 миллионов долларов, полученных от незаконного оборота наркотиков, в период с 2016 по 2021 год.
По данным Reuters , теперь банк готовится к полному урегулированию этого вопроса, выделив более 3 миллиардов долларов в ожидании предстоящего необъявленного штрафа.
Чтобы смягчить последствия, банк продает часть своей доли в Charles Schwab.
Ранее в этом году появились сообщения о том, что TD ведет переговоры с тремя американскими регуляторами, включая Министерство юстиции (DOJ), по поводу своей несовершенной программы AML. В заявлении, опубликованном для Reuters в мае, банк сказал, что его контроль AML не выявил деятельность наркоторговцев. Бывший сотрудник банка также обвиняется в получении взятки за содействие в проведении транзакций.
В своем последнем отчете о доходах TD сообщает , что понесла убытки в размере $181 млн в третьем квартале этого года из-за влияния гражданских и уголовных расследований на свою программу AML. Генеральный директор TD Бхарат Масрани говорит, что устранение недостатков AML кредитора является одним из его главных приоритетов.
«Мы осознаем серьезность недостатков нашей программы по борьбе с отмыванием денег в США, и работа, необходимая для выполнения наших обязательств и ответственности, имеет первостепенное значение для меня, наших старших руководителей и наших советов директоров.
Наша программа по исправлению ситуации идет полным ходом. TD усилила свою программу по борьбе с отмыванием денег в США, привлекая всемирно признанных лидеров и таланты со всей отрасли, включая экспертов из регулирующих органов, правоохранительных органов и правительства…
TD продолжает конструктивно работать с нашими регулирующими органами и правоохранительными органами над разрешением наших вопросов по борьбе с отмыванием денег в США и надеется внести дополнительную ясность для наших акционеров, клиентов и других заинтересованных сторон».
TD ожидает глобального разрешения регуляторных расследований к концу года.
Американское подразделение TD, базирующееся в Уилмингтоне, штат Делавэр, управляет активами на сумму более 370 миллиардов долларов и в настоящее время является 10-м по величине коммерческим банком в США.
Больше интересных новостей — подпишитесь
