Fraudes et crypto-monnai?

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Selon Odaily, un récent rapport de TRM Labs révèle que les distributeurs automatiques de crypto monnaies sont de plus en plus vulnérables à la fraude et au blanchiment d’argent en raison de l’absence de protocoles KYC (Know Your Customer) et AML (Anti-Money Laundering) rigoureux. Depuis 2019, ces machines ont traité au moins 160 millions de dollars de fonds illicites. Rien qu’en 2023, la proportion de transactions illégales traitées par les distributeurs automatiques de cryptomonnaies a atteint 1,2 % de leur volume total de transactions, contre 0,63 % pour l’ensemble de l’écosystème des cryptomonnaies. Le rapport souligne également que plus de 30 millions de dollars de fonds illégaux en 2023 étaient liés à des adresses frauduleuses connues, soulignant le rôle des distributeurs automatiques de cryptomonnaies dans la facilitation des stratagèmes frauduleux. Cette constatation intervient alors que les régulateurs mondiaux intensifient leur surveillance du secteur du cash-to-crypto. En Allemagne, les autorités ont récemment saisi 13 distributeurs automatiques de bitcoins sans licence et confisqué près de 250 000 euros en espèces

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