🚨 Le ministère américain de la Justice (DOJ) a récemment annoncé que Geoffrey K. Auyeung, un résident de Newcastle, Washington, a été inculpé dans le cadre d'un système de blanchiment d'argent en cryptomonnaie et fait face à plusieurs accusations de blanchiment d'argent. Auyeung est accusé de se faire passer pour un agent séquestre pour des investissements pétroliers et gaziers, d'avoir fraudé des investisseurs et de transférer des fonds vers des comptes qu'il contrôlait pour acheter du BTC, de l'USDT, de l'USDC et de l'ETH via des bourses telles que Gemini, Bitstamp et Coinbase. 💰

L'enquête a révélé que 64 millions de dollars ont été versés sur 74 comptes bancaires liés à Auyeung, et l'acte d'accusation demande la confiscation d'environ 2,3 millions de dollars. HSI a identifié 22 victimes, représentant une perte combinée de 7,7 millions de dollars, et s'attend à ce que davantage de victimes apparaissent.

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