Auteur : Turner Wright, CoinTelegraph Compilateur : Tao Zhu, Golden Finance ;

Cela fait presque deux ans depuis l’effondrement de l’échange de crypto-monnaie FTX et de la société de négoce Alameda Research, entraînant une incertitude sur le marché, une répression réglementaire et des poursuites pénales contre les personnes impliquées.

L'ancien PDG de FTX, Sam « SBF » Bankman-Fried, responsable de la bourse et manipulateur présumé derrière Alameda, est l'un des premiers dirigeants à risquer une peine de prison. Pourtant, parmi les cinq individus inculpés par un tribunal fédéral américain, il est le seul à plaider non coupable et à voir sa cause entendue par un jury lors d'un procès très médiatisé.

Au moment de la publication de cet article, Bankman-Fried se trouve dans une cellule du Metropolitan Detention Center de Brooklyn et risque jusqu'à 25 ans de prison. Un juge fédéral a statué le 28 mars, mais l'équipe juridique de SBF a déposé un avis d'appel contre la condamnation et la peine. Il devrait rester à New York pour participer aux procédures judiciaires.

Ryan Salamé

En tant que dirigeant de FTX qui a informé les régulateurs des Bahamas d'une possible fraude sur l'échange de crypto-monnaie, Ryan Salame et ses problèmes juridiques sont sans doute les plus médiatisés, juste derrière ceux de Bankman-Fried.

Contrairement à d'autres inculpés pour leurs rôles chez FTX et Alameda, Salame n'a pas témoigné lors du procès pénal du SBF en 2023, plaidant plutôt coupable de complot en vue d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence et de fraude financière de campagne. En mai, le juge Lewis Kaplan a condamné l'ancien co-PDG de FTX Digital Markets à 90 mois de prison.

Contrairement à d’autres dirigeants de FTX, Salame a recommencé à publier régulièrement sur les réseaux sociaux après sa condamnation, portant souvent des accusations contre ses anciens collègues – sans fournir de preuves. Il devait initialement se présenter en prison le 29 août. Salame a demandé à un juge de révoquer son accord de plaidoyer avec les procureurs après que les autorités ont accusé sa partenaire, Michelle Bond, de violation des lois sur le financement des campagnes électorales.

Au moment de la publication de cet article, Salame devait se présenter en prison le 13 octobre. Si le juge Kaplan accepte sa demande de retrait de son plaidoyer de culpabilité, il pourrait faire face à un procès pénal.

Gary Wang et Nishad Singh

Le cofondateur de FTX, Gary Wang, a été l'une des premières personnes inculpées en décembre 2022 à plaider coupable de fraude électronique, de fraude en valeurs mobilières et de fraude sur matières premières. L'ancien directeur de l'ingénierie de FTX, Nishad Singh, a suivi en février 2023, plaidant coupable à des accusations similaires.

Les deux anciens dirigeants ont témoigné au procès de SBF au sujet de l'utilisation abusive de fonds d'utilisateurs entre FTX et Alameda sous la direction de Bankman-Fried. De nombreux experts juridiques pensent que Wang et Singh pourraient bénéficier de peines réduites pour leur coopération avec les autorités.

Sauf litige juridique concernant la requête de Salame, l'audience de détermination de la peine de Singh est prévue pour le 30 octobre. L'audience de détermination de la peine de Wang est prévue pour le 20 novembre.

Caroline Ellison

L'ancien PDG d'Alameda Research est peut-être l'une des personnes les plus secrètes impliquées dans la débâcle de FTX. Comme Singh et Wang, Caroline Ellison a plaidé coupable à des accusations de fraude en 2022 après l'effondrement de l'échange de crypto-monnaie.

Cependant, à la veille du procès de Bankman-Fried, les procureurs ont décidé de révoquer sa caution, en partie parce qu'il aurait intimidé Ellison en partageant certains de ses journaux privés avec le New York Times. Le juge Kaplan a révoqué la caution de SBF en août 2023, la dernière fois que l'ancien PDG de FTX était libre.

Plusieurs détectives en ligne ont tenté de localiser Ellison, mais on ne sait pas où elle attend la condamnation ni ce qu'elle faisait entre-temps. Au 29 août, aucune audience de détermination de la peine n'était prévue pour l'ancien PDG d'Alameda, qui risque des années de prison.