Dans l’ère turbulente actuelle de la finance numérique, une affaire impliquant une énorme fraude à la cryptomonnaie a attiré beaucoup d’attention. Le deuxième homme le plus riche de Chine a été condamné à six ans de prison par un tribunal pour une affaire de fraude à la cryptomonnaie de 5 millions de dollars. Ce jugement révèle non seulement le côté obscur du domaine des crypto-monnaies, mais déclenche également une réflexion profonde sur la supervision des monnaies numériques, l’accumulation de richesse personnelle et les résultats moraux.
Yang Bin, un homme d'affaires sino-néerlandais de 61 ans et dirigeant d'A&A Blockchain Innovation (A&A), a été reconnu coupable d'avoir créé une société d'investissement à Singapour pour mener une chaîne de Ponzi. Il a faussement prétendu coopérer avec une société chinoise d'extraction de crypto-monnaie. entreprise et possédait un grand nombre de machines minières. Sur plus de 700. L'investisseur a fraudé 6,7 millions de dollars singapouriens et a fait face à 19 accusations, dont fraude et violation des réglementations sur l'emploi des travailleurs étrangers. Hier, le 26 août, il a plaidé coupable de huit des chefs d'accusation devant la Cour nationale de Singapour. Le juge l'a condamné à six ans de prison et à une amende de 16 000 dollars singapouriens.
Il convient de mentionner que Yang Bin, né en Chine, a étudié aux Pays-Bas en 1987 et a obtenu la citoyenneté néerlandaise après l'incident de Tiananmen en 1989. Après cela, il a investi à Shenyang, en Chine, et a lancé une entreprise de fleurs en 2001. figure en bonne place sur la liste du magazine Forbes des personnes les plus riches de Chine, et la même année, il a été invité par le dirigeant nord-coréen de l'époque, Kim Jong Il, à occuper le poste de directeur général de la région administrative spéciale de Sinuiju, près de la frontière chinoise.
Cependant, Yang Bin a été arrêté par les autorités chinoises et assigné à résidence en octobre 2002, soupçonné d'évasion fiscale. En 2003, il a été condamné à 18 ans de prison par un tribunal chinois pour six crimes, dont la falsification de documents financiers en vue de commettre une fraude. , offrant des pots-de-vin et occupant illégalement des terres agricoles, et a été libéré de prison sous condition en 2016.
En se concentrant sur le dernier cas de Yang Bin, des documents judiciaires montrent que sans permis de travail valide à Singapour, Yang Bin a créé A&A Blockchain Innovation Company en avril 2021 pour fournir un plan d'investissement minier en crypto-monnaie. La société a faussement affirmé avoir une relation avec une entreprise. dans le Yunnan, en Chine, en coopération avec une société minière de crypto-monnaie, elle possède 70 % des 300 000 machines minières de la société. Les machines minières peuvent extraire des crypto-monnaies telles que Bitcoin et Ethereum. A&A promet aux investisseurs qu'elle peut gagner 0,5 % de bénéfice d'investissement chaque jour (par an). (environ 180 %).
Cependant, en fait, A&A n'a pas coopéré avec cette société chinoise et ne dispose pas de machines minières. Il s'agit simplement d'un stratagème de Ponzi. Yang Bin utilise uniquement les fonds des nouveaux investisseurs pour payer les premiers investisseurs et attire les investisseurs en remboursant les fonds. de l'argent à l'avance. De mai 2021 à février 2022, le groupe criminel a fraudé plus de 700 investisseurs à Singapour, pour un montant de 6,7 millions de dollars singapouriens, soit l'équivalent de plus de 5 millions de dollars américains.
Il est rapporté que Yang Bin a recruté trois Chinois pour participer à l'arnaque, dont Lu Huangbin (60 ans), Wang Xinghong (40 ans) et Chen Wei (43 ans). Les trois ont été président et directeur technique d'A&A. et directeur respectivement, ainsi que l'assistant personnel de Yang Bin. Yang Bin a demandé à Wang Xinghong de créer une application minière permettant aux investisseurs de surveiller l'état de leurs investissements, mais toutes les données ont été falsifiées. Il a également demandé à Lu Huangbin de promouvoir ce plan d'investissement et à Chen Wei de collecter des fonds d'investissement auprès des investisseurs, qu'il a ensuite utilisés. sur les dépenses personnelles.
Wang Xinghong, membre du groupe criminel, avait déjà plaidé coupable et a été condamné à 5 ans de prison. Les cas de Lu Huangbin et Chen Wei sont toujours en cours de procès. Cette fois, l'avocat de Yang Bin a plaidé devant le tribunal, affirmant que bien que Yang Bin soit le cerveau, il était un primo-délinquant et qu'il avait activement coopéré à l'enquête des autorités. Yang Bin a également affirmé qu'il n'avait gagné qu'environ 60 000 dollars de Singapour. tandis que Wang Xinghong a reçu environ 130 000 dollars de Singapour, ce qui représentait la double somme de Yang Bin, alors je supplie le juge de lui donner une peine indulgente. Cependant, le juge a souligné le rôle clé de Yang Bin dans cette affaire et le fait que les victimes n'avaient pas reçu d'indemnisation, ce qui le rendait plus coupable que ses coaccusés, et l'a finalement condamné à six ans de prison.
En résumé, l’affaire dans laquelle le « deuxième homme le plus riche » de Chine a été condamné à six ans de prison pour fraude aux cryptomonnaies a une fois de plus sonné l’alarme pour le marché des cryptomonnaies. En tant qu’instrument financier émergent, la cryptomonnaie a attiré l’attention d’un grand nombre d’investisseurs en raison de sa décentralisation, de son anonymat et d’autres caractéristiques. Cependant, ces caractéristiques offrent également aux criminels la possibilité de profiter de l'avidité et de l'ignorance des investisseurs et de fabriquer diverses fausses informations pour frauder de l'argent. Les investisseurs doivent rester rationnels et sobres, être vigilants et agir avec prudence.
En outre, il ne s'agit pas seulement d'une simple affaire juridique, mais aussi d'un profond avertissement adressé à l'ensemble de la société, nous avertissant de respecter les principes moraux et de rechercher des moyens légaux et conformes d'accumuler des richesses. L'accumulation rapide de richesses ne peut pas devenir un talisman. pour comportement illégal.