Le magnat sino-néerlandais Yang Bin, autrefois considéré comme le deuxième homme le plus riche de Chine, a été condamné à six ans de prison pour son rôle dans l’orchestration d’une fraude aux crypto-monnaies via un système d’investissement. La sentence, prononcée lundi par un tribunal de Singapour, marque la chute d’un homme qui figurait autrefois au sommet du classement des richesses chinoises.
Selon un rapport de CNA, Yang, classé deuxième homme le plus riche de Chine par Forbes en 2001, a été traduit en justice pour avoir dirigé une escroquerie de type Ponzi de plusieurs millions de dollars déguisée en une entreprise d’investissement légitime dans les crypto-monnaies. L’opération frauduleuse, qui s’est déroulée sous la bannière d’A&A Blockchain Innovation, promettait aux investisseurs des rendements lucratifs grâce au minage de crypto-monnaies – des allégations qui se sont désormais révélées totalement fausses.
Fraude aux cryptomonnaies : l’étendue du stratagème de Yang
Lancé en avril 2021, le système aurait attiré plus de 700 investisseurs, levant environ 6,7 millions de dollars singapouriens (plus de 5 millions de dollars) entre mai 2021 et février 2022. Cependant, Yang ne possédait pas les machines de minage de cryptomonnaies qu'il prétendait posséder. Au lieu de cela, l'opération s'appuyait sur les fonds de nouveaux investisseurs pour verser des bénéfices supposés aux investisseurs précédents, une caractéristique d'une pyramide de Ponzi.
Les activités frauduleuses de Yang ont été exécutées avec minutie. Le tribunal a appris qu’il avait demandé à son coaccusé, Wang Xinghong, de développer une application mobile qui afficherait faussement les rendements des investissements aux investisseurs, créant ainsi l’illusion d’une entreprise rentable. Cette escroquerie élaborée a convaincu de nombreuses personnes d’investir leur argent dans ce qu’elles croyaient être un investissement sûr et lucratif.
En plus de sa peine de prison, Yang a été condamné à une amende de 16 000 dollars singapouriens (environ 12 200 dollars). Son entreprise, A&A Blockchain Innovation, a été reconnue coupable d'avoir exercé ses activités sans permis de travail valide, ce qui a aggravé encore les poursuites judiciaires engagées contre lui. Yang a plaidé coupable de huit chefs d'accusation, dont complot en vue de tricher et exploitation sans l'autorisation de travail nécessaire.
L’accusation, dirigée par le procureur adjoint Wong Shiau Yin, a souligné le rôle central de Yang dans la fraude aux crypto-monnaies et a souligné que les victimes n’avaient pas été indemnisées pour leurs pertes. La juge de district Brenda Chua, qui a présidé l’affaire, a souligné la nature grave des actes de Yang, notant sa responsabilité importante dans le stratagème par rapport à ses complices, dont les affaires judiciaires sont toujours en cours.
La chute de Yang Bin est frappante, compte tenu de ses réalisations passées. Avant de se lancer dans le monde des crypto-monnaies, Yang a fait fortune dans l’industrie textile chinoise. Son influence s’est étendue au-delà du monde des affaires : en 2002, il a été nommé par la Corée du Nord pour superviser le développement de la région administrative spéciale de Sinŭiju, un poste qui a souligné son importance. Cependant, sa carrière a connu un net déclin plus tard dans l’année lorsqu’il a été assigné à résidence par les autorités chinoises pour fraude fiscale.
La condamnation de Yang Bin à Singapour rappelle les risques associés aux systèmes d’investissement non réglementés, en particulier dans le monde en évolution rapide et souvent opaque des cryptomonnaies. Alors que les monnaies numériques continuent d’attirer des investisseurs du monde entier, cette affaire souligne l’importance de la vigilance et de la diligence raisonnable pour éviter d’être victime d’une fraude en cryptomonnaie.
La décision du tribunal de Singapour d’imposer une lourde peine de prison reflète la gravité de l’infraction et envoie un message clair : de telles activités frauduleuses seront sévèrement sanctionnées. Pour les nombreux investisseurs qui ont placé leur confiance et leurs économies dans le stratagème de Yang, cette condamnation pourrait permettre de tourner la page, même si les pertes financières demeurent.
Conclusion
L’affaire Yang illustre également la problématique plus large de la responsabilité dans le secteur des cryptomonnaies, qui, tout en offrant des opportunités importantes, reste lourd de risques. Les procédures judiciaires contre ses coaccusés sont en cours, et l’issue de ces affaires permettra de mieux comprendre l’ampleur de la fraude cryptographique qui a conduit à l’emprisonnement de Yang.
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