ChainCatcher news, selon le site Web de la Conférence consultative politique du peuple, China News Service a révélé selon les médias taïwanais qu'un couple du nom de Li à Taichung était soupçonné d'avoir blanchi de l'argent pour plusieurs groupes de jeux, le montant en cause dépassant 1,6 milliard de dollars NT. L'ensemble de l'affaire a récemment fait l'objet de poursuites pour blanchiment d'argent et autres délits.
En septembre de l'année dernière, la police est entrée par effraction dans une salle de jeux de hasard sous le couvert d'une société de publicité. Après avoir analysé les preuves saisies, elle a découvert qu'un homme de 30 ans nommé Li et sa femme étaient soupçonnés d'avoir blanchi de l'argent depuis environ sept ans. groupes de jeux. Pendant plus d'un an, sous la bannière d'un « salaire élevé, facile et sans expérience », la maison de blanchiment d'argent a recruté des membres âgés d'environ 20 ans et les a cachés dans des endroits dispersés. Ils ont contacté les blanchisseurs d'argent via un logiciel de communication sur un site Web. quotidiennement pour créer des points d'arrêt d'enquête et utiliser le virtuel. L'argent est transféré rapidement pour réaliser des profits illégaux.
La police a révélé qu'elle avait transféré Li et d'autres personnes au bureau du procureur du district de Taichung pour enquête sur des soupçons de violation de « l'ordonnance sur la prévention du crime organisé » et de jeu. Ils ont également saisi la maison et d'autres propriétés au nom du couple nommé Li. et saisi un total de gains illégaux de plus de 7 320 millions de dollars NT.