Selon Cointelegraph, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a inculpé deux frères, Jonathan Adam et Tanner Adam, pour avoir prétendument exploité une escroquerie cryptographique de 60 millions de dollars impliquant un robot de trading cryptographique inexistant. La plainte de la SEC, déposée le 26 août auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district nord de Géorgie, à Atlanta, affirme que les frères ont attiré plus de 80 investisseurs en leur promettant des rendements mensuels de 13,5 % par le biais d'un prétendu robot cryptographique qui identifiait des opportunités de trading d'arbitrage sur diverses plateformes.
La SEC affirme que de janvier 2023 à juin 2024, les frères ont trompé les investisseurs en prétendant que leur robot pouvait exploiter les différences de prix sur différents marchés grâce à des achats et des ventes d’actifs simultanés. Les fonds des investisseurs étaient censés être placés dans un pool de prêts pour financer des prêts éclair et des transactions, les actifs étant empruntés et restitués au sein de la même transaction blockchain. Cependant, Justin Jeffries, directeur associé de l’application de la loi au bureau régional d’Atlanta de la SEC, a déclaré que le système de négociation était entièrement frauduleux et que le robot n’existait pas.
La SEC accuse les frères d'avoir détourné 53,9 millions de dollars sur les 61,5 millions récoltés, en utilisant ces fonds pour financer des styles de vie somptueux, notamment l'achat de voitures, de camions et la construction d'un condominium de 30 millions de dollars. Si certains investisseurs ont reçu des retours partiels, la majorité des fonds ont été utilisés pour des dépenses personnelles. La SEC a obtenu le gel d'urgence des actifs des sociétés des frères, GCZ Global, LLC et Triten Financial Group LLC, pour mettre un terme à cette escroquerie.
La SEC affirme également que Jonathan Adam a menti sur ses antécédents pour gagner la confiance des investisseurs, en omettant de divulguer trois condamnations antérieures pour fraude boursière. L'agence gouvernementale a accusé les frères d'avoir violé les dispositions anti-fraude des lois fédérales sur les valeurs mobilières et cherche à obtenir des injonctions permanentes contre leurs sociétés, la confiscation de tous les fonds des investisseurs et des sanctions civiles.
Dans une note connexe, la société de renseignement sur la blockchain TRM Labs a rapporté que 7,8 milliards de dollars ont été versés à des pyramides de cryptomonnaies et à des systèmes de Ponzi dans le monde entier en 2022.