Les autorités argentines ont arrêté un ressortissant russe dans une affaire de blanchiment d'argent impliquant une opération de plusieurs millions de dollars basée dans le pays sud-américain, a rapporté TRM Labs.
La police fédérale argentine a saisi des millions de dollars d'actifs dans le cadre d'une opération menée par l'unité fiscale spécialisée de San Isidro dans les enquêtes sur la cybercriminalité et avec l'aide de TRM Labs.
Le suspect de 29 ans a accepté des revenus cryptographiques provenant d'acteurs illicites, notamment du groupe nord-coréen Lazarus, de vendeurs d'abus sexuels sur mineurs et de financiers du terrorisme, qu'il échangeait ensuite contre des crypto-monnaies blanchies et de la monnaie fiduciaire, selon le rapport.
Les procureurs principaux dans l'affaire et les experts en cybercriminalité ont pu analyser et expliquer le réseau complexe de transactions en suivant différents actifs sur plusieurs blockchains.
Selon un rapport local, le suspect gérait une institution financière depuis son appartement en Argentine.
Un autre rapport local a déclaré que le suspect avait utilisé un robot Telegram pour échanger des roubles, des USDT, des euros et des dollars en pesos argentins.
La police fédérale a saisi plus de 120 000 $ en crypto-monnaie lors de l'arrestation et 15 millions de dollars supplémentaires dans les propriétés contrôlées par le suspect.