Récemment, après une poursuite internationale, la Chine a réussi à extrader de Thaïlande un suspect soupçonné d'un énorme système pyramidal de crypto-monnaie d'une valeur de 14 milliards de dollars. Cette action majeure a attiré l'attention de la communauté mondiale des crypto-monnaies et des forces de l'ordre.
Selon le communiqué, dans la soirée du 20 août 2024, avec la forte assistance des départements chinois concernés, de l'ambassade en Thaïlande et des forces de l'ordre thaïlandaises, le groupe de travail « Opération Fox Hunt » du ministère de la Sécurité publique de Chine a arrêté une personne soupçonnée d'avoir organisé et dirigé des systèmes pyramidaux pour des crimes économiques extrêmement graves. Le suspect Zhang Moumou (Zhang Yufa) a été extradé avec succès vers la Chine depuis la Thaïlande. Il s'agit du premier suspect de crime économique extradé par la Chine depuis la Thaïlande après l'entrée en vigueur du Traité d'extradition sino-thaïlandais en 1999.
Selon le ministère chinois de la Sécurité publique, depuis 2012, le groupe MBI, dirigé par le suspect Zhang Moumou, a émis des monnaies numériques virtuelles, obligeant les participants à payer entre 700 RMB (98 USD) et 245 000 RMB (34 300 USD) pour les obtenir. l'adhésion à la plateforme, utiliser des remises élevées comme appâts, utiliser le nombre de membres développés et le montant des fonds investis comme méthode de rémunération ou base de remises, et mener des activités illégales et criminelles de systèmes pyramidaux en ligne. L'arnaque a attiré plus de 10 millions d'investisseurs au fil des ans et a permis d'amasser plus de 100 milliards de yuans (14 milliards de dollars) de fonds. L'ampleur et la complexité des opérations du groupe MBI ont fait de Zhang l'un des principaux suspects de crimes économiques en Chine.
Des sources bien informées ont révélé que MBI a en fait attiré jusqu'à 500 milliards de fonds et est à l'origine des systèmes pyramidaux transfrontaliers en Malaisie. Des organisations telles que l'Association Huaying, Fentouqu, ACE et d'autres organisations similaires ne suffisent pas. Et l'aspect le plus puissant de MBI est le mécanisme de retrait. Pour réaliser un retrait, les participants doivent aider l'entreprise à spéculer trois fois sur la monnaie virtuelle, augmentant ainsi artificiellement la valeur de la monnaie. Grâce à ce modèle de transaction à trois entrées et trois sorties, MBI a obtenu l'effet des intérêts composés, c'est-à-dire l'auto-appréciation des fonds, créant ainsi ce qu'on appelle le « système pyramidal de 500 milliards ».
En outre, l'enquête sur Zhang a débuté en novembre 2020, la police chinoise de Chongqing ayant pris l'initiative d'ouvrir une enquête. En mars 2021, le Bureau central national d'Interpol Chine a publié une notice rouge concernant Zhang Moumou. Le 21 juillet 2022, la police thaïlandaise a capturé Zhang Moumou. Par la suite, la Chine a soumis une demande d'extradition à la Thaïlande conformément au traité d'extradition bilatéral. Le 21 mai 2024, la Cour d'appel thaïlandaise a rendu une décision finale d'extrader Zhang vers la Chine. Le 14 août, le gouvernement thaïlandais a pris une décision administrative pour soutenir la décision finale mentionnée ci-dessus, et l'extradition a finalement été achevée en août. 20.
L'arrestation et l'extradition de Zhang sont le résultat d'opérations conjointes entre la Chine et la Thaïlande dans le cadre de « l'Opération Fox Hunt ». Le responsable du bureau « Opération Fox Hunt » du ministère de la Sécurité publique a déclaré que l'extradition réussie de Zhang Moumou montre la ferme détermination et la volonté du gouvernement chinois de sauvegarder les droits et les intérêts des citoyens et de défendre la dignité de la loi. Il s'agit d'une réalisation majeure de la coopération policière et judiciaire sino-thaïlandaise, et constitue une grande contribution à la consolidation et à l'approfondissement de la coopération judiciaire et policière entre la Chine et la Thaïlande. la future coopération en matière d'extradition entre la Chine et d'autres pays.
Il convient de noter que la Chine a interdit les activités de trading de cryptomonnaies sur le continent en 2021, mais de nombreux investisseurs tentent encore de contourner les règles. En mai de cette année, la police chinoise a découvert une banque clandestine qui utilisait le stablecoin USDT pour le change de devises, impliquant un volume de transactions d'au moins 13,8 milliards de yuans (1,9 milliard de dollars). Plus tôt cette semaine, la plus haute autorité judiciaire chinoise a classé l’utilisation de crypto-monnaies pour transférer des fonds illégaux comme un moyen de blanchiment d’argent dans une interprétation judiciaire, facilitant ainsi les enquêtes et les poursuites dans les affaires de blanchiment d’argent liées aux crypto-monnaies.
On peut constater que même si la Chine a strictement interdit le commerce des cryptomonnaies à partir de 2021, le public reste vulnérable aux escroqueries liées aux investissements dans les cryptomonnaies. Par conséquent, même si les transactions en cryptomonnaies sont restreintes, le gouvernement chinois considère toujours les cryptomonnaies comme une propriété virtuelle et offre une protection juridique aux investisseurs détenant des actifs numériques.
Dans l’ensemble, cette action d’extradition reflète non seulement la répression continue de la Chine contre le secteur des actifs numériques, mais déclenche également une réflexion sur la réglementation des crypto-monnaies. Bien que la crypto-monnaie présente les caractéristiques de décentralisation et d’anonymat, ces caractéristiques offrent également des opportunités aux criminels. Par conséquent, les gouvernements de divers pays devraient renforcer la surveillance des cryptomonnaies et formuler des lois, des réglementations et des mesures politiques plus complètes pour protéger les droits et les intérêts des investisseurs et la stabilité du marché. En outre, cet incident est également un avertissement pour l’industrie mondiale des cryptomonnaies. Il rappelle une fois de plus aux gens de rester vigilants pendant le processus d’investissement et de ne pas se laisser berner par de fausses promesses et des rendements attractifs.