Le 11 août, Mme Zhang de Tianjin a été victime d'une escroquerie de plus de 260 000 yuans en ligne, et l'argent frauduleux a été retiré à Xingguo, Ganzhou. Après avoir reçu des indices pertinents, la police de Xingguo a rapidement attaqué et arrêté 8 suspects, détruit 1 « salle d'eau » de blanchiment d'argent en monnaie virtuelle et saisi 200 000 yuans de fonds impliqués dans l'affaire.
Après enquête, le 5 août, le suspect Li Mouyuan (du comté de Xingguo) a reçu un appel d'un gang de fraude aux prêts et de blanchiment d'argent, lui demandant s'il avait besoin d'un prêt. Plus tard, le gang de fraude et de blanchiment d'argent a utilisé le compte de Li Mouyuan comme étant insuffisant. et avait besoin d'aide pour nettoyer le flux. Demandez à Li Mouyuan de fournir un compte bancaire pour le blanchiment d'argent, et en même temps demandez à Li Mouyuan de prendre rendez-vous avec la banque pour retirer de grosses sommes d'argent. Zhang de Tianjin est transférée sur le compte de Li Mouyuan, elle lui demande immédiatement de retirer de l'argent à Xingguo. Afin d'empêcher le personnel de la banque de soupçons et d'interceptions concernant des retraits d'argent importants, selon les instructions données par le gang de fraude et de blanchiment d'argent, Li. Mouyuan a faussement affirmé que les fonds étaient utilisés pour la décoration et le paiement des salaires des travailleurs.
Le 11 août vers 13h00, Li Mouyuan a retiré plus de 260 000 yuans escroqués à Mme Zhang à Tianjin dans une banque de Xingguo, sachant que ces fonds impliquaient des cybercrimes. Dans le même temps, le gang de fraude à l'étranger a utilisé l'outil de chat de chauve-souris pour faire en sorte que les membres du gang national de blanchiment d'argent Zhu Zhe, Fan Mouhui et Li Moufu se rendent de Yuzhou, Henan, au comté de Xingguo pour y être remis. Lorsque Li Mouyuan retirait de l'argent, il s'est arrangé pour que les membres du gang le suivent à la banque pour éviter les accidents lors du retrait de l'argent. Ils ont également surveillé la banque à distance pour empêcher Li Mouyuan d'avaler les fonds et de s'échapper après avoir retiré de l'argent.
Après que le gang de blanchiment d'argent ait récupéré tout l'argent retiré par Li Mouyuan, ils se sont enfuis cette nuit-là à Yuzhou, dans la province du Henan, et ont remis les fonds impliqués à Hou Moupeng, un suspect dans la « maison de l'eau » de blanchiment d'argent en monnaie virtuelle. a utilisé les soupçons de fraudes à l'étranger pour Selon les instructions de la personne, plus de 260 000 yuans en espèces obtenus par fraude ont été convertis en monnaie virtuelle U hors ligne et transférés à l'adresse indiquée de la monnaie virtuelle désignée, réalisant finalement le blanchiment du fonds impliqués.
Le 12 août, le suspect Li Mouyuan a été arrêté par la police sur place alors qu'il s'occupait de son compte bancaire impliqué dans l'affaire. La police chargée de l'affaire a surmonté de nombreuses difficultés et après beaucoup de travail, elle a successivement arrêté les suspects Zhu Mouzhe, Fan Mouhui et Li Moufu. Dans la soirée du 20 août, une « salle d'eau » de blanchiment d'argent en monnaie virtuelle a été détruite, le suspect Hou Moupeng et quatre autres personnes ont été arrêtés et 200 000 yuans de fonds impliqués dans l'affaire ont été saisis.
Il convient de noter que les interprétations judiciaires des « deux sommets » ont clairement répertorié les transactions « d’actifs virtuels » comme méthode de blanchiment d’argent. Le 19, la Cour populaire suprême et le Parquet populaire suprême ont publié conjointement une explication sur plusieurs questions concernant l'application des lois dans le traitement des affaires pénales de blanchiment d'argent, qui énumérait clairement la transaction d'« actifs virtuels » comme l'une des méthodes de collecte d'argent. blanchiment.
Selon la Cour populaire suprême, avec l'application généralisée de la technologie Internet, les méthodes de blanchiment d'argent ont été constamment mises à jour et améliorées. Les monnaies virtuelles, les monnaies de jeu, les « plateformes de référence », les récompenses diffusées en direct, etc. sont devenues de nouveaux supports et méthodes de blanchiment d'argent. , qui ont proposé de nouvelles méthodes pour lutter contre les délits de blanchiment d'argent. Des exigences plus élevées. À cet égard, l'interprétation judiciaire a clarifié sept situations spécifiques du droit pénal dans lesquelles « d'autres méthodes sont utilisées pour dissimuler ou dissimuler les produits du crime ainsi que la source et la nature de ces produits », y compris le transfert et la conversion de délits par le biais de transactions d'« actifs virtuels ». et méthodes d’échange d’actifs financiers. Revenus et avantages, etc.
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