Les Chinois ont réussi à expulser le cerveau du groupe MBI de Thaïlande, pillant ainsi les habitants de la Chine.
MBI Group était l'entreprise impliquée dans le système pyramidal de crypto-monnaie avec plus de 10 millions et +13 milliards de dollars de données.
Selon les informations disponibles, un résident chinois a été kidnappé par le groupe malaisien le 11 juillet 2024.
Malgré les restrictions sur les activités liées aux crypto-monnaies en Chine, ces activités continuent de croître ; récemment, un tribunal taïwanais a emprisonné huit personnes accusées d’espionnage pour le compte de la Chine.
Selon des informations diffusées par un média chinois, les autorités chinoises ont réussi à expulser le fondateur du groupe MBI de Thaïlande.
Selon un rapport, le groupe MBI était impliqué dans un système pyramidal de crypto-monnaie touchant plus de 10 millions de personnes et entraînant plus de 13 milliards de dollars de dommages.
Le ministère chinois de la Sécurité publique a expulsé avec succès Teow Wooi Tedt le 20 août 2024. Il est accusé d'avoir exploité un système pyramidal depuis la Thaïlande, ciblant les résidents chinois.
Après l'expulsion, les autorités chinoises ont remercié les services de police thaïlandais, l'ambassade de Chine en Thaïlande et d'autres autorités qui ont contribué à démanteler cette escroquerie de plusieurs milliards de dollars.
Le cerveau du crime cryptographique serait un résident du Mexique et il était en contact étroit avec certains commerçants en Chine avant la restriction du gouvernement en 2021.
Affaires de crypto-monnaie liées à la Chine
Plus tôt cette semaine, un tribunal de Taïwan a emprisonné huit personnes accusées d’avoir envoyé des informations cruciales sur la région à la Chine. Des données supplémentaires indiquent que les personnes emprisonnées ont été embauchées par un parti politique régional en Chine et ont été payées en cryptomonnaies.
De nos jours, les paiements numériques sont devenus une partie essentielle de la vie de chacun et, selon les données disponibles, plus de 58 milliards de dollars de transactions sont effectuées quotidiennement à l’aide de crypto-monnaies.
Selon les informations disponibles, un résident chinois a été kidnappé par un groupe malaisien le 11 juillet 2024.
Le 20 août 2024, la Cour suprême de Chine et le procureur général ont révisé leur interprétation des lois anti-blanchiment du pays, reconnaissant pour la première fois les transactions d’actifs virtuels.
Les transactions « d’actifs virtuels » sont désormais répertoriées comme une méthode de blanchiment d’argent reconnue, selon les informations.
Le 23 juillet, la police chinoise a arrêté deux suspects, Zhai et Li, dans la ville de Zhengzhou et la province du Henan.
Le 25 juillet, l'unité de répression a appréhendé les deux autres suspects, « Wang » et « Li », dans la province du Henan, ville de Kaifeng. Les quatre suspects sont désormais en détention et font face à des accusations de fraude tandis que l'enquête se poursuit.
Aperçu des prix du marché des crypto-monnaies
Au moment de la rédaction de cet article, la capitalisation boursière des crypto-monnaies était de 2,17 billions de dollars, avec une croissance de 5,59 % au cours des sept derniers jours. Au cours des 52 dernières semaines, la capitalisation a augmenté de plus de 102,57 % et de 32,04 % depuis le début de l'année, selon les données de TradingView.
Le prix du Bitcoin semble peiner à rester sous la barre des 62 000 $ ; au moment de la rédaction de cet article, il se négociait à 60 963 $, avec une croissance hebdomadaire de 6,23 %. On spécule que le BTC dépassera les 500 000 $ dans les années à venir en raison de son adoption croissante à l'échelle mondiale.
Ethereum est le deuxième actif numérique le plus important en termes de capitalisation boursière et a perdu 23,59 % de son prix de négociation au cours des 30 derniers jours, probablement en raison d'une sortie de capitaux dans la catégorie des ETF Ether.
Le titre se négociait à 2 657 $ au moment de la mise sous presse, avec une augmentation intrajournalière de 32,41 $.