La Chine a extradé avec succès un suspect identifié comme Zhang de Thaïlande, accusé d'avoir orchestré un système pyramidal de cryptomonnaies de 14 milliards de dollars.
C'est la première fois qu'un suspect de crime financier est extradé en vertu du traité Chine-Thaïlande, en vigueur depuis 1999.
Selon le ministère chinois de la Sécurité publique, les autorités chinoises et thaïlandaises ont collaboré à l’extradition dans le cadre d’un groupe de travail spécial appelé « Hunting Fox ». Zhang a été extradé vers la Chine mercredi.
Le système présumé, connu sous le nom de « MBI Group », a débuté en 2012. Zhang aurait incité les investisseurs à payer des frais allant de 700 yuans (98 $) à 245 000 yuans (34 300 $) en échange d'adhésions à des cryptomonnaies. Le système aurait attiré plus de 10 millions de membres et impliqué plus de 100 milliards de yuans (14 milliards de dollars).
La police de Chongqing a lancé une enquête sur Zhang en novembre 2020. En mars 2021, la branche chinoise d’Interpol a émis une notice rouge pour son arrestation. Il a été arrêté en Thaïlande en juillet 2022 et un tribunal thaïlandais a approuvé son extradition vers la Chine en mai de cette année.
Bien que la Chine ait interdit le trading de cryptomonnaies en 2021, de nombreux investisseurs ont continué à chercher des moyens de contourner l'interdiction. En mai, les autorités chinoises ont démantelé une banque clandestine utilisant le stablecoin USDT pour les échanges de devises étrangères, impliquant des transactions totalisant au moins 13,8 milliards de yuans (1,9 milliard de dollars).
En outre, les plus hautes autorités judiciaires chinoises ont récemment classé l’utilisation de cryptomonnaies pour les transferts de fonds illicites comme une forme de blanchiment d’argent, ce qui permet aux forces de l’ordre de lutter plus facilement contre les crimes liés aux cryptomonnaies.
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