Comment le secteur monétaire peut-il naviguer en toute sécurité dans le cadre de la nouvelle réglementation ?
Avec l'« Interprétation sur plusieurs questions concernant l'application des lois dans le traitement des affaires pénales de blanchiment d'argent » publiée conjointement par la Cour populaire suprême et le Parquet populaire suprême, le monde monétaire a inauguré un nouvel environnement juridique. Bien que cette nouvelle réglementation ne soit pas spécifiquement conçue pour le monde des changes, elle inclut clairement les « transactions d'actifs virtuels » comme couverture pour les délits de blanchiment d'argent, ce qui sonne sans aucun doute un signal d'alarme pour les acteurs du monde des changes.
La spéculation sur les devises est-elle punie par la loi ? En fait, les nouvelles réglementations n’interdisent pas complètement la spéculation monétaire, mais ciblent plutôt l’utilisation d’actifs virtuels pour dissimuler les produits de délits sous-jacents tels que le blanchiment d’argent. Par conséquent, tant que la source des fonds est légale, l’acte de spéculation monétaire en soi ne constitue pas un crime. L’essentiel est que les participants au cercle monétaire doivent s’assurer que les fonds de transaction sont « propres » et éviter toute intersection avec des fonds illégaux.
Focus sur les risques : les commerçants de devises et les traders de gré à gré à haute fréquence. En vertu de la nouvelle réglementation, ces deux groupes de personnes sont confrontés à des risques criminels plus élevés en raison de leurs contacts fréquents avec les flux de capitaux. Pour éviter que cela ne se produise, vous devez accorder une attention particulière à l'identité et à la source des fonds du partenaire de la transaction afin de garantir que la transaction est légale et conforme.
Stratégies d'autoprotection :
Clarification des sources de fonds : Tenez des registres détaillés de chaque fonds utilisé pour la spéculation sur les devises afin de garantir que la source est légale et traçable. Traces des enregistrements de transactions : enregistrez régulièrement les enregistrements de la plateforme de trading de crypto-actifs, y compris les achats, les ventes, etc., en cas d'urgence. Réduisez la fréquence OTC : réduisez les transactions OTC inutiles, choisissez des canaux réputés et clarifiez les responsabilités des deux parties en signant des accords pour réduire les risques. Maintenir intact le lien capitalistique : assurer la continuité des flux de capitaux et éviter les situations dans lesquelles la source des fonds importants est inconnue ou difficile à expliquer.