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Démystifier le trading de devises virtuelles :

Comment éviter de devenir une personne innocente dans une tempête de blanchiment d’argent ?

Analyse essentielle des transactions en monnaie virtuelle et des risques de blanchiment d’argent :

• Pour dissiper les malentendus : la monnaie virtuelle n'est pas synonyme de blanchiment d'argent

• C'est un malentendu d'assimiler le commerce de monnaie virtuelle au blanchiment d'argent.

Un délit de blanchiment d’argent ne se produit que lorsqu’une transaction implique des produits illégaux dans l’intention d’en dissimuler l’origine.
La clé réside dans la définition des revenus illégaux.

L’essence du modèle de blanchiment d’argent et de cercle monétaire :

• Le blanchiment d'argent est un processus qui légalise les fonds illégaux, notamment le blanchiment de devises, la manipulation de marché et l'utilisation de monnaies stables (telles que l'USDT) pour blanchir de l'argent.

Stratégies pour prévenir les risques de blanchiment d’argent :

• Restez vigilant : méfiez-vous des transactions à prix inhabituellement bas et évitez les pièges de la cupidité.
• Conformité légale : choisissez une plateforme réglementée, respectez les lois locales et rejetez les activités financières illégales.

Statut politique et perspectives :

• Le Code civil protège les transactions légales sur actifs numériques, mais le pays est prudent à l'égard des crypto-monnaies et met l'accent sur la prévention des risques financiers et la lutte contre la criminalité.

Avertissement de cas :

• Les cas illégaux sont fréquents dans le secteur monétaire, impliquant des retraits d'argent, du blanchiment d'argent, des jeux de hasard, des fraudes en matière de collecte de fonds, etc. Ces comportements sont sévèrement punis par la loi et il est rappelé aux investisseurs de respecter la réglementation.

Face aux risques dans le domaine de la monnaie virtuelle, il convient de rester rationnel et vigilant.

Les transactions légales et conformes et l'attention portée aux changements juridiques sont la clé pour protéger vos propres droits et intérêts et rester à l'écart des activités illégales.

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