Auteur | Blockchain Wu Shuo

Dans la matinée du 19 août, la Cour populaire suprême et le Parquet populaire suprême ont tenu conjointement une conférence de presse pour publier « l'Interprétation sur plusieurs questions concernant l'application des lois dans le traitement des affaires pénales de blanchiment d'argent » (ci-après dénommée « l'Interprétation » "). L'« Interprétation » entrera en vigueur le 20 août 2024.

Il est mentionné que l'« Interprétation » répertorie les transactions « d'actifs virtuels » comme l'une des méthodes de blanchiment d'argent. Il est clair que le transfert et la conversion de produits du crime et de produits issus de transactions sur des « actifs virtuels » et d'échanges d'actifs financiers peuvent être considérés comme une « dissimulation ou dissimulation d'infractions par d'autres moyens », comme le stipule l'article 191, paragraphe 1, point 5 du Code pénal. Loi. la source et la nature des revenus et des produits ».

"C'est la première fois que les "deux sommets" répertorient les transactions d'actifs virtuels comme l'une des méthodes de blanchiment d'argent, et c'est aussi la première fois que l'expression transactions d'actifs virtuels apparaît dans les interprétations judiciaires. " associé du cabinet d'avocats Beijing Deheng, a déclaré " Un journaliste du China Times a déclaré.

Chen Xueyong, directeur adjoint de la troisième division pénale de la Cour populaire suprême, a déclaré aux journalistes, dont China Times, qu'avec l'application généralisée de la technologie Internet, les techniques de blanchiment d'argent ont été constamment mises à jour et améliorées, y compris la monnaie virtuelle, la monnaie de jeu, les « plateformes d'analyse comparative ». ", et les diffusions en direct. Les récompenses sont devenues de nouveaux supports et méthodes de blanchiment d'argent, présentant des caractéristiques de "réseau" et d'"enchaînement" plus complexes et secrètes. Chen Hongxiang, président de la troisième chambre pénale de la Cour populaire suprême, a déclaré que la Cour populaire punirait sévèrement les crimes de blanchiment d'argent conformément à la loi et renforcerait sa répression contre les crimes de blanchiment d'argent impliquant les banques clandestines et l'utilisation de monnaie et de jeux virtuels. devise. Chen Xueyong a déclaré que les banques clandestines sont devenues le principal canal permettant aux criminels de blanchir de l'argent et de transférer des fonds. De nouvelles banques clandestines émergent également en utilisant des pièces virtuelles, des pièces de jeu et d'autres transferts transfrontaliers d'actifs via des banques souterraines. Le nombre de personnes impliquées est élevé et les enquêtes et poursuites sont très difficiles et mettent en avant des exigences nouvelles et plus élevées pour lutter contre les délits de blanchiment d'argent.

Yan Lixin, directeur exécutif du Centre chinois de recherche contre le blanchiment d'argent, a déclaré à un journaliste du « Daily Economic News » que d'un point de vue judiciaire, l'utilisation de transactions d'« actifs virtuels » pour transférer et convertir les produits du crime et leurs produits est clairement répertorié comme l'une des méthodes de blanchiment d'argent et fournit une base juridique aux organismes chargés de l'application des lois. Il fournit une base juridique claire pour aider à identifier et combattre plus précisément le blanchiment d'argent impliquant des actifs virtuels, à suivre et à surveiller plus efficacement les flux transfrontaliers d'actifs virtuels. actifs, promouvoir la coopération réglementaire transnationale et lutter conjointement contre les crimes transfrontaliers de blanchiment d’argent.

L'avocat Luo Chunlei du cabinet d'avocats Shanghai Guangming a déclaré à un journaliste du Daily Economic News que lorsque des transactions en monnaie virtuelle sont utilisées pour dissimuler et dissimuler des produits criminels ainsi que la source et la nature de ces produits, ce comportement constitue un crime de blanchiment d'argent. Cela inclut la conversion des produits du crime en monnaie virtuelle ou la conversion de monnaie virtuelle en d’autres formes d’actifs pour échapper à des poursuites judiciaires.

L'avocat Shao Shiwei a souligné que l'article 5 de l'« Interprétation » publiée énumère les transactions sur les « actifs virtuels » comme l'un des moyens de dissimuler sept types de délits sous-jacents au blanchiment d'argent. Dans le même temps, l'article 6 clarifie également la manière de traiter les conflits de lois : si le délit de blanchiment d'argent et le délit de recel sont constitués en même temps, la personne sera reconnue coupable et punie pour le délit plus grave de blanchiment d'argent. (La peine légale pour le délit de recel est divisée en deux niveaux : moins de 3 ans et 3 à 7 ans)

Elle a déclaré qu'à partir de maintenant, il sera plus difficile pour les commerçants du commerce électronique de faire des affaires et que les gens ordinaires qui souhaitent occasionnellement créer une monnaie pourraient être confrontés à de grands risques juridiques. Si vous recevez de l'argent volé lors de l'achat ou de la vente de monnaies virtuelles, cela dépend de la nature de l'argent volé. Si la source des fonds reçus est l'un des sept délits sous-jacents stipulés dans le délit de blanchiment d'argent, il s'agit d'un délit d'argent. blanchiment. Si la source des fonds reçus est le délit de blanchiment d'argent stipulé dans le délit. Les délits autres que les 7 types de délits sous-jacents sont des délits de recel. La publication de l'« Interprétation » signifie que notre pays a adopté des mesures plus strictes pour lutter contre les délits de blanchiment d'argent et a intégré les transactions en monnaie virtuelle dans le champ de la surveillance et de la réglementation légale. La publication de l'« Interprétation » rappelle aux commerçants du commerce électronique et aux citoyens ordinaires d'être plus prudents lors des transactions en monnaie virtuelle, de garantir la légalité des transactions et d'éviter de participer par inadvertance à des activités illégales telles que le blanchiment d'argent.

L'avocat Liu Yang a déclaré que la connotation d'« actifs virtuels » est plus grande que celle de « monnaie virtuelle ». Il convient d'expliquer que la nouvelle interprétation judiciaire du crime de blanchiment d'argent ajoute cette expression, ce qui ne signifie pas qu'elle clarifie les attributs de propriété de « virtuel ». actifs", mais ne fait que le modifier. Le comportement commercial des "actifs virtuels" est inclus. Bien entendu, même si la nouvelle interprétation judiciaire n'est pas promulguée, l'argument de la défense selon lequel la monnaie virtuelle n'a pas de propriété ne sera pas soutenu dans la défense de délits de blanchiment d’argent.

L'avocat Liu Honglin a déclaré que les transactions en monnaie virtuelle ne constituent pas du blanchiment d'argent, et encore moins une infraction pénale. L'émission de cette interprétation judiciaire des deux sommets vise à prendre en compte la fréquence élevée des monnaies virtuelles utilisées pour des délits de blanchiment d'argent et à faciliter le développement de procès judiciaires dans des cas individuels. Une énumération claire est faite, mais cela ne signifie pas signifie qu'en Chine, toutes les transactions en monnaie virtuelle sur le continent constituent du blanchiment d'argent. Deuxièmement, la promulgation de cette interprétation judiciaire ne modifiera pas les politiques réglementaires de la Chine continentale en matière de transactions en monnaie virtuelle. La politique constante de la Chine en matière d'échange de monnaies virtuelles consiste à interdire strictement le développement des activités de change de devises virtuelles en Chine, ainsi qu'à interdire strictement le développement des activités de change de devises virtuelles aux citoyens de Chine continentale. Les bourses agréées conformes de Hong Kong ont clairement indiqué que L'identité des citoyens du continent n'est pas un moyen de s'inscrire pour utiliser ses services commerciaux. Le comportement des citoyens chinois détenant et échangeant des monnaies virtuelles n'est pas explicitement interdit ou nié. La publication des interprétations judiciaires des deux Cours suprêmes ne rompt pas le statut politique actuel.

Une personne du tribunal de base a déclaré aux journalistes qu'il s'agit d'un domaine sur lequel les tribunaux se concentrent actuellement. Tous les procès seront stricts et les peines avec sursis ne seront pratiquement pas prononcées. Tout au plus, les cas concernés peuvent représenter un tiers des cas. nombre d'affaires portées devant la chambre pénale du tribunal de base. Il existe également des méthodes de blanchiment d'argent telles que des difficultés d'identification et des difficultés à déterminer le montant du crime. Selon les rapports, le Parquet populaire suprême a poursuivi un total de 2 971 personnes pour délits de blanchiment d’argent en 2023, soit près de 20 fois le nombre de personnes poursuivies pour délits de blanchiment d’argent en 2019. Au cours du premier semestre 2024, 1 391 personnes ont été poursuivies pour des délits de blanchiment d'argent, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 28,4 %, et la tendance à lutter contre les délits de blanchiment d'argent s'est poursuivie.

 

Lien de référence

https://mp.weixin.qq.com/s/kwlAT7b69HgS5vJ0xgT0GQ

https://mp.weixin.qq.com/s/a7ZMKZ3IC_XYeT0o79ko6A

https://mp.weixin.qq.com/s/Q_tkKebLNSQDkhFDGQTewQ