« Contribuer à une enquête » crée-t-il des risques criminels ?

L'article analyse plus en détail la question de savoir si « l'assistance aux enquêtes » entraînera des risques criminels. D’une manière générale, si vous spéculez et vendez simplement des pièces, cela n’entraînera pas de risques criminels. Cependant, si l'utilisateur entretient une relation particulière avec la source de fonds qui va au-delà des utilisateurs ordinaires et de la plateforme, et s'il a un certain degré de conscience de la source « inappropriée » de fonds sur la plateforme, il peut être confronté à des risques criminels. Plus précisément, cela peut constituer le délit de dissimulation de produits du crime et de complicité dans les activités criminelles des réseaux d’information. Ces deux crimes exigent que le suspect criminel héberge, transfère, acquière, vende au nom de, ou dissimule ou dissimule de toute autre manière, les produits du crime ou les produits générés par ceux-ci.

Que dois-je faire si ma carte est bloquée et qu’on me demande « d’aider à l’enquête » ?

Enfin, l'article donne des suggestions lorsque votre carte est bloquée et il vous est demandé de "l'aider à l'enquête". Tout d’abord, vous devez auto-évaluer votre risque criminel. S'il n'y a pas d'autres activités illégales après l'auto-examen, vous pouvez coopérer à l'enquête et préparer des documents pour prouver votre légalité. Deuxièmement, contactez la banque pour confirmer l'autorité judiciaire qui exerce le pouvoir de geler le compte et ses coordonnées, et essayez d'imprimer les relevés bancaires des fonds concernés. Dans le même temps, contactez la plateforme U et demandez à la plateforme de fournir des enregistrements de transactions. De plus, vous pouvez également rédiger une fiche d’information pour donner une explication détaillée et organisée de votre achat et vente de cryptomonnaie, de la source des fonds, etc. Si vous êtes contacté par la police locale et invité à vous rendre sur les lieux pour vous expliquer, vous devez consulter un avocat professionnel au préalable et coopérer à l'enquête après vous être préparé. Il convient de noter que vous devez être particulièrement vigilant si l'agence de sécurité publique d'un autre endroit bloque votre demande et vous oblige à vous rendre sur place pour coopérer à l'enquête.

La vente de crypto-monnaies comporte certains risques juridiques en Chine. Bien que la détention de cryptomonnaies ne soit pas illégale en soi, le processus de vente peut entraîner le gel des cartes bancaires, voire des risques criminels en raison de l'implication de « l'argent noir » ou de liens avec d'autres activités illégales. Par conséquent, il est important de rester vigilant et de respecter les lois et réglementations en vigueur lors du trading de crypto-monnaies. Ne paniquez pas si votre carte bancaire est gelée ou si vous êtes invité à « aider à une enquête ». Vous devez d’abord procéder à une auto-évaluation et prendre les mesures appropriées pour prouver votre légitimité. Dans le même temps, vous pouvez également demander l’aide d’avocats professionnels pour faire face à d’éventuels risques juridiques.

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