L'ancien PDG de Coinspeaker condamné à 24 ans de prison pour une fraude cryptographique de 47 millions de dollars
Selon l'annonce du 19 août, l'homme de 53 ans nommé Shan Hanes a utilisé sa position de PDG de Heartland Tri-State Bank (HTSB) à Elkhart, Kansas pour détourner les fonds qui ont finalement conduit à la faillite de la banque avec une perte totale de capitaux propres pour les investisseurs.
Des documents judiciaires ont montré que pendant son mandat de PDG de la banque, Hanes s’était livré à une fraude connue sous le nom de « dépeçage de porcs ». Il s’agissait de détourner des fonds par le biais d’une série de virements électroniques depuis les comptes de Heartland vers des portefeuilles de cryptomonnaies non identifiés sous son contrôle.
Entre mai et juillet 2023, il avait déjà initié 11 virements électroniques, détournant un total de 47 millions de dollars de la banque.
Il a veillé à ce que le stratagème soit exécuté pendant la période où HTSB était assurée par la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). En conséquence, les 47 millions de dollars qu'il a volés ont été absous par le régulateur bancaire.
Alors que le régulateur bancaire a couvert les fonds volés, les investisseurs ont subi des pertes d'environ 9 millions de dollars.
L'affaire a été entendue hier, le 19 août, par un tribunal fédéral du Kansas, où Hanes a plaidé coupable d'un chef d'accusation de détournement de fonds par un employé de banque. Au cours de l'audience, le juge a condamné ses actes et a décidé qu'il méritait de passer le reste de sa vie d'adulte dans une prison fédérale où il aurait suffisamment de temps pour réfléchir à ses actes.
Une rupture de confiance
La procureure américaine Kate E. Brubacher a condamné les actions de Hanes, affirmant qu’il avait violé l’éthique de sa profession en privilégiant l’enrichissement personnel au détriment de la protection des investisseurs de la banque et de l’institution elle-même.
« L’avidité de Hanes ne connaissait pas de limites. Il a outrepassé ses obligations professionnelles, ses relations personnelles et la loi fédérale. Non seulement Shan Hanes a trahi la Heartland Bank et ses investisseurs, mais ses stratagèmes illégaux ont également mis en péril la confiance dans les institutions financières », a-t-elle déclaré.
Jon Ellwanger, agent spécial en charge du Bureau de l’inspecteur général de la région ouest du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale et du Bureau de protection financière des consommateurs, a fait écho à ces sentiments. Il a ajouté que la condamnation de Hanes envoie un message clair à tous les dirigeants bancaires qui pourraient vouloir suivre ses traces.
« La condamnation prononcée aujourd’hui montre clairement que les dirigeants de banque qui compromettent la sécurité et la solidité des banques communautaires seront traduits en justice », a-t-il déclaré.
Entre-temps, le tribunal a prévu une prochaine audience, qui aura lieu dans les 90 prochains jours, pour déterminer combien le condamné, Hanes, devra rembourser aux victimes de son crime.
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