La plus haute cour de Chine et son ministère public ont pour la première fois reconnu les transactions cryptographiques dans leur interprétation révisée des lois anti-blanchiment d’argent du pays.
Lors d’une conférence de presse conjointe le 19 août, des représentants de la Cour populaire suprême et du Parquet populaire suprême ont annoncé plusieurs réinterprétations des lois chinoises anti-blanchiment, qui devraient entrer en vigueur le 20 août.
Selon l’annonce, l’un des points forts de la nouvelle interprétation est l’inclusion des transactions d’actifs virtuels dans la liste des méthodes de blanchiment d’argent. Selon les autorités chinoises, la conversion et le transfert de produits du crime par le biais de cryptomonnaies seront désormais considérés comme une dissimulation de la source et de la nature des produits du crime et de leurs bénéfices « par d’autres moyens ».
Les personnes reconnues coupables seront passibles de sanctions diverses, notamment d'amendes allant de 10 000 yuans chinois (environ 1 400 dollars) à 200 000 yuans chinois (environ 28 000 dollars au taux de change actuel). En outre, les contrevenants les plus sévères risquent également des peines de prison allant de cinq à dix ans.
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Les amendements aux lois anti-blanchiment d’argent portent sur 13 articles et visent à clarifier l’identification des délits de blanchiment d’argent et les circonstances spécifiques dans lesquelles certaines réglementations interdisant la « dissimulation et la dissimulation » des produits d’activités criminelles peuvent entrer en vigueur. En outre, les amendements ont défini le montant des amendes et des peines de prison qui seront infligées aux contrevenants aux lois anti-blanchiment d’argent.
Ces amendements sont l’aboutissement des appels lancés plus tôt dans l’année par le Premier ministre chinois Li Qiang pour que le pays réécrive ses lois anti-blanchiment afin d’inclure les transactions liées aux crypto-monnaies. En outre, les autorités du pays ont promis de punir les personnes utilisant les technologies crypto et blockchain pour commettre des crimes, le Parquet populaire affirmant que le blanchiment d’argent lié aux crypto-monnaies était devenu un canal majeur pour les criminels de dissimuler leurs richesses illicites.
Comme crypto.news l’a rapporté plus tôt dans l’année, la Chine a connu une augmentation des activités criminelles liées aux crypto-monnaies, cette tendance devenant même un sujet majeur lors de la conférence annuelle de l’Association chinoise pour l’étude de l’intégrité et du droit fin 2023.
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