Le tribunal du district de Taipei a récemment entendu une affaire de fraude en monnaie virtuelle impliquant 2,2 milliards de yuans. L'affaire impliquait Pan Yi-chang, le fondateur de « ACE Ace Exchange », Lin Ruoqiao, une figure clé de l'équipe de vente directe, et d'autres. Après une audience au tribunal, la commission collégiale a décidé que certains des accusés devaient payer une lourde caution et être soumis à une surveillance électronique. Cette affaire a suscité une grande attention de la part de la société.
L'affaire de fraude aux pièces de monnaie a été détectée en avril et le principal suspect est toujours en détention.
Fin avril de cette année, le Bureau d'inspection de Pékin a annoncé la détection d'une affaire majeure de fraude en monnaie virtuelle impliquant plus de 2,2 milliards de dollars NT et a inculpé 36 suspects, dont Lin Genghong et Lin Ruoqiao, les cerveaux du groupe de vente directe, et Pan Yizhang, le fondateur d'ACE Exchange, accusé de fraude et de blanchiment d'argent, de crime organisé et d'autres accusations.
Le nombre de victimes dans cette affaire a atteint 1 574 et le montant de la fraude s'est élevé à près d'un milliard de yuans. Après que l'affaire a été transférée au tribunal du Nord, le comité collégial a finalement décidé que la plupart des suspects devaient être libérés sous caution, ne laissant que quatre personnes, dont Lin Genghong, Pan Yizhang et Lin Ruoqiao, rester en détention.
La période de garde à vue expire : le principal suspect paie une lourde caution et est soumis à une surveillance électronique
Après le procès de l'affaire, le tribunal a tenu un nouveau procès sur le statut de détention du principal suspect à la mi-juillet, car la période de détention était sur le point d'expirer.
Les suspects Pan Yizhang, Lin Ruoqiao et Lin Genghan ont tous plaidé non coupables mais étaient prêts à accepter la surveillance électronique. Le Tribunal collégial de la Cour du Nord a estimé que les trois personnes avaient terminé une partie des procédures de preuve et, bien qu'il y ait encore des raisons de détention, la détention n'était pas nécessaire. Par conséquent, il a été décidé que Pan Yi-chang devait être libéré sous caution pour le montant. de 15 millions de dollars NT, Lin Ruoqiao devrait être payé en 16 millions de dollars NT et Lin Genghan devrait être payé en 2 millions de dollars NT, et leur résidence, leur sortie du pays et leurs voyages à l'étranger devraient être limités et doivent accepter la surveillance électronique.
Les procureurs protestent et versent une caution, le tribunal réévalue
Le procureur n'était pas satisfait de la décision ci-dessus et a immédiatement déposé une protestation auprès de la Haute Cour, affirmant que le procès initial n'expliquait pas entièrement pourquoi le fait d'avoir une caution pouvait empêcher l'évasion et la récidive, et que l'affaire impliquait une énorme action civile et qu'il y avait un motif de fuite. Le procureur a souligné que les trois suspects ont nié le crime, que leurs aveux ne correspondaient pas aux preuves et que certains complices n'étaient pas encore arrivés. Ils craignaient que les suspects puissent s'entendre avec des témoins ou des complices après avoir déposé leur caution, ils ont donc demandé au tribunal de le faire. réessayez le cas.
Après avoir accepté la protestation, la Haute Cour a estimé que la décision initiale était justifiée car elle n'était pas préparée. Soupçonné d'avoir vendu frauduleusement des monnaies virtuelles et des produits liés à la blockchain, le produit du crime s'est élevé à 2,258 milliards de dollars NT. Le produit de la fraude liée à la monnaie virtuelle a été estimé à 796,73 millions de dollars NT. suspect impliqué dans l'affaire Dans la position centrale, le montant de l'assurance doit respecter le principe de proportionnalité. En fin de compte, la Haute Cour a décidé de renvoyer l'affaire devant la Cour du Nord pour un examen plus approfondi et a demandé une réévaluation de la caution.
Nouveau procès devant la Cour Nord : maintenir la décision sur la libération sous caution mais augmenter la caution
Après avoir convoqué à nouveau le tribunal de détention, le tribunal du Nord a estimé que les défenseurs des suspects avaient pleinement présenté leur contenu de défense et que les trois suspects n'avaient pas retardé la procédure, indiquant leur intention d'affronter la procédure de front.
Compte tenu de la volonté des trois personnes d'accepter la surveillance électronique, le tribunal a estimé que le risque d'évasion était légèrement réduit et a finalement décidé d'augmenter la caution. Pan Yizhang a reçu l'ordre de verser une caution de 20 millions de yuans, Lin Ruoqiao de 30 millions de yuans. et Lin Genghan respectivement 8 millions de yuans, et ont continué à restreindre les sorties du pays et à mettre en œuvre une surveillance électronique. En outre, le tribunal a exigé que les trois personnes se présentent régulièrement chaque jour en utilisant leur téléphone portable et n'aient aucun contact avec des témoins ou d'autres accusés. L'affaire est toujours ouverte aux poursuites.
Cet article Le principal suspect dans l'affaire de fraude de 2,2 milliards a déposé une lourde caution, et le fondateur d'ACE et trois autres personnes avaient des cautions allant jusqu'à 58 millions. Il est apparu pour la première fois sur Chain News ABMedia.