Le liquidateur de Three Arrows Capital (3AC), Teneo, a déclaré que le fondateur du fonds spéculatif crypto en faillite, Su Zhu, avait été appréhendé par les autorités de Singapour.

Zhu, également co-fondateur de l'échange OPNX, devrait purger une peine de quatre mois de prison.

Le cofondateur de 3AC arrêté à Singapour

L'une des personnalités les plus controversées du monde de la cryptographie, Su Zhu, a été arrêtée à l'aéroport de Singapour Changi alors qu'il tentait de quitter le pays. La nouvelle a été annoncée par Teneo, les liquidateurs de Three Arrows Capital (3AC). Zhu risque désormais une peine de quatre mois de prison. L'arrestation a été rendue possible en vertu d'une ordonnance de dépôt prononcée par les tribunaux de Singapour, selon une mise à jour partagée par Teneo. Une ordonnance de dépôt similaire, assortie d’une peine d’emprisonnement de quatre mois, a également été prononcée contre Kyle Davies de Three Arrows Capital. Cependant, on ne sait toujours pas où se trouve Davies.

Teneo a obtenu l'ordonnance le 25 septembre après que Zhu ait refusé de se conformer à une ordonnance du tribunal lui demandant de coopérer avec les liquidateurs. Zhu a été condamné à rendre compte de ses activités et de ses actions en tant que cofondateur de 3AC et de son ancien gestionnaire d'investissement. De nombreux acteurs du secteur des crypto-monnaies considèrent Zhu et son partenaire Kyle Davies comme l'un des plus grands fraudeurs du secteur. C'est pourquoi, sans surprise, la communauté des crypto-monnaies a ressenti une joie considérable lorsque la nouvelle de son arrestation a éclaté.

L'enquêteur de la chaîne ZachXBT a partagé une capture d'écran de la dernière histoire Instagram de Zhy, celle d'une plage. Les membres de la communauté n'ont pas tardé à se moquer de Zhu et de son message, un utilisateur déclarant qu'il pouvait l'imprimer et le mettre sur le mur de sa cellule de prison.

Teneo va interroger Zhu pour récupérer ses avoirs

Pendant l'emprisonnement de Zhu, Teneo cherchera à l'interroger sur les actifs de Three Arrows Capital.

« Tout au long du processus, la priorité des liquidateurs a été de récupérer les actifs de 3AC et de maximiser le rendement pour ses créanciers. »

Les liquidateurs se sont plaints à de nombreuses reprises du manque de coopération de Zhu et Davies pendant la procédure de liquidation. Davies et Zhu ont également reçu des assignations à comparaître sur X, étant donné que les autorités n'ont pas pu les joindre. Cependant, les deux fondateurs ont constamment ignoré et négligé tous les avis juridiques tout en restant actifs sur toutes les plateformes de médias sociaux.

Même si les liquidateurs et les autorités les poursuivaient, Zhu et Davies ont annoncé le lancement d'OPNX, un nouvel échange crypto en partenariat avec les fondateurs de CoinFLEX.

Singapour émet une interdiction de marché sur Zhu et Davies

Singapour a récemment annoncé qu'elle avait émis une interdiction d'activité de marché pluriannuelle à l'encontre de Zhu et Davies. L'interdiction est entrée en vigueur le 13 septembre. Cela signifie qu'aucun des deux individus ne sera autorisé à exercer une activité financière réglementée à Singapour et dans ses juridictions associées.

« L'Autorité monétaire de Singapour (MAS) a émis des ordonnances d'interdiction de neuf ans (OP) à l'encontre de M. Zhu Su et de M. Kyle Livingston Davies pour violation de la loi de 2001 sur les valeurs mobilières et les contrats à terme (SFA) et de la réglementation sur les valeurs mobilières et les contrats à terme (licences et conduite des affaires) (SFR). M. Zhu était le directeur général et administrateur de Three Arrows Capital Pte Ltd (TACPL), tandis que M. Davies en était le président et administrateur. »

Selon l'Autorité monétaire de Singapour, Zhu et Davies ont induit en erreur le régulateur du marché et ont commis un certain nombre de violations entre août 2020 et janvier 2022. Dans une déclaration, la directrice générale adjointe des paiements et de la criminalité financière de l'Autorité monétaire de Singapour, Loo Siew Yee, a commenté :

« MAS prend très au sérieux le mépris flagrant de M. Zhu et de M. Davies à l’égard des exigences réglementaires de MAS et leur manquement aux devoirs de leurs administrateurs. MAS prendra des mesures pour éliminer les cadres supérieurs qui commettent de telles fautes. »

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