Plusieurs créateurs et promoteurs de deux sociétés de cryptomonnaie prétendument frauduleuses font face à une série d’accusations qui pourraient les conduire à 20 ans de prison.

Les procureurs américains ont inculpé neuf personnes dans deux affaires distinctes pour avoir fondé ou promu deux sociétés de cryptomonnaie qui seraient des stratagèmes de Ponzi ayant rapporté 8,4 millions de dollars aux investisseurs.

L’acte d’accusation a été descellé le 14 décembre par le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York, alléguant que les prétendues sociétés minières et commerciales de cryptographie IcomTech et Forcount avaient promis aux investisseurs des « rendements quotidiens garantis » qui pourraient doubler leur investissement en six mois.

Les procureurs affirment que les deux sociétés ont utilisé l’argent des investisseurs ultérieurs pour payer les investisseurs précédents, tandis que d’autres fonds ont été utilisés pour promouvoir les entreprises et acheter des articles de luxe et des biens immobiliers.

Des « expositions somptueuses » ont eu lieu aux États-Unis et à l’étranger, ainsi que des présentations dans de petites communautés, qui ont attiré les investisseurs avec des promesses de liberté financière et de richesse.

Les promoteurs arriveraient aux événements dans des voitures chères et des vêtements de luxe, se vantant de combien d'argent ils gagnaient en investissant dans l'entreprise dont ils faisaient la promotion. Les investisseurs ont eu accès à un « portail » où ils pouvaient suivre leurs rendements.

Lorsque les utilisateurs n'ont pas pu retirer leurs prétendus retours, IcomTech et Forcount ont commencé à s'effondrer.

Selon les accusations portées par la Securities and Exchange Commission (SEC) contre les créateurs et les promoteurs de Forcount, la société ciblait principalement les hispanophones et collectait plus de 8,4 millions de dollars auprès de « centaines » d'investisseurs vendant des « adhésions » offrant une réduction de ses activités de trading et d'extraction de cryptomonnaies. .

Afin de générer des liquidités, les deux sociétés ont créé des jetons afin de rembourser les investisseurs, IcomTech lançant respectivement « Icoms » et Forcount lançant « Mindexcoin ».

Les ventes de jetons semblent avoir échoué, car les deux ont cessé de verser des paiements aux investisseurs d'ici 2021.

"Avec ces deux actes d'accusation, ce bureau envoie un message à tous les fraudeurs de crypto-monnaie : nous venons pour vous", a déclaré le procureur américain Damian Williams. "Voler, c'est voler, même sous couvert du jargon des cryptomonnaies."