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Un Indien arrêté pour un crime majeur lié aux crypto-monnaies
Selon Odaily, la Direction indienne de l'application de la loi (ED) a arrêté Shailesh Babulal Bhatt du Gujarat pour enlèvement présumé, extorsion et violation des lois anti-blanchiment d'argent. Cette affaire concerne un crime important lié à la crypto-monnaie dépassant 144 millions de dollars. L'arrestation fait suite à une enquête pour blanchiment d'argent initiée par le ministère indien de la Justice sur la base d'une plainte déposée par la police de Surat contre le fondateur de Bitconnect Coin, Satish Kumbhani. Kumbhani aurait trompé les investisseurs et s'est enfui après la fermeture de la plateforme Bitconnect en janvier 2018. Bhatt, qui avait investi dans Bitconnect, a kidnappé deux des employés de Kumbhani pour récupérer ses fonds. Il a extorqué 2 091 Bitcoins, 11 000 Litecoins et 145 millions de roupies en espèces, désormais évalués à 12,325 milliards de roupies. Bhatt a également distribué 2,89 milliards de roupies des fonds extorqués à des complices pour acquérir divers actifs.
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