La fraude à la crypto-monnaie a pris une tournure sérieuse puisque le co-fondateur d'AirBit Club, un système pyramidal de crypto-monnaie bien connu, a été condamné à 12 ans de prison. Le stratagème a attiré les investisseurs avec de fausses déclarations sur l’extraction de crypto-monnaie et leur a retiré plus de 100 millions de dollars.

Le co-fondateur, désormais tristement célèbre, a admis avoir porté des accusations de complot pour fraude électronique devant un tribunal de district des États-Unis il y a sept mois. Cela a conduit à sa condamnation, qui a été annoncée par le procureur américain du district sud de New York, Damian Williams. Williams a déclaré que Rodriguez exploitait des investisseurs naïfs en leur proposant des investissements dans de véritables activités de trading et d'exploitation minière de crypto-monnaie. Cependant, il a en réalité mené une opération complexe de blanchiment d’argent, utilisant Bitcoin, un compte en fiducie d’avocat et des sociétés écrans étrangères pour détourner l’argent des investisseurs à son profit.

La sentence comprenait également trois ans de liberté surveillée après une peine de 12 ans de prison. De plus, Rodriguez a dû renoncer à 65 millions de dollars et abandonner des biens tels que 3 800 bitcoins d'une valeur de 100 millions de dollars, sa maison en Californie, 900 000 dollars américains saisis et près d'un million de dollars réservés pour un jet Gulfstream.

Rodriguez n'est pas le seul à être impliqué dans l'escroquerie du AirBit Club. D'autres acteurs importants, comme Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan et Karina Chairez, ont également avoué et attendent leur sentence.

Le club AirBit, qui a été lancé en 2015, garantissait aux investisseurs des bénéfices quotidiens garantis grâce au minage et au trading de cryptomonnaies. Cependant, en 2016, les membres qui tentaient de retirer leurs gains se sont heurtés à de nombreux obstacles, tels que des excuses, des retards, des frais cachés et la nécessité de recruter de nouveaux membres pour les retours. Le ministère de la Justice (DOJ) est intervenu et a accusé les opérateurs du club, dont Rodriguez, de fraude et de blanchiment d'argent en août 2020 après une enquête détaillée menée par les enquêtes sur la sécurité intérieure des États-Unis.

Cette affaire met en évidence le problème généralisé de la fraude aux cryptomonnaies et des systèmes pyramidaux. Selon un rapport de la société de renseignement sur la blockchain TRM Labs, ces systèmes ont causé une perte de 7,6 milliards de dollars rien qu'en 2022. Par conséquent, cela souligne la nécessité d'une plus grande prudence et d'une réglementation accrue dans le domaine des cryptomonnaies pour protéger les investisseurs sans méfiance de ces escroqueries sophistiquées.