Les avocats représentant Roman Sterlingov, le fondateur du mixeur de crypto-monnaies Bitcoin Fog, se sont opposés à une peine « longue » suite à sa condamnation pour blanchiment d'argent.
Dans un dossier déposé le 15 août auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district de Columbia, l’équipe juridique de Sterlingov ne semble pas avoir formulé de recommandation de peine spécifique en réponse à la requête des procureurs selon laquelle il devrait purger entre 20 et 30 ans de prison. Les avocats du fondateur de Bitcoin Fog ont affirmé que les recommandations du gouvernement étaient « injustifiées » au vu des peines prononcées dans des cas comparables.
En mars, un jury a reconnu Sterlingov coupable de blanchiment d’argent, de complot en vue de blanchiment d’argent, d’exploitation d’une entreprise de transfert d’argent sans licence et de transfert d’argent sans licence à Washington. Les procureurs ont allégué qu’il avait exploité le crypto-mixer de 2011 à 2021, agissant comme un service de blanchiment d’argent pour « des criminels cherchant à cacher leurs produits illicites aux forces de l’ordre ».
Preuves « circonstancielles »
Selon le gouvernement américain, Bitcoin Fog a facilité le transfert d’environ 400 millions de dollars en bitcoins (BTC) liés à des activités illicites, notamment le trafic de drogue, le vol d’identité et la fraude informatique. Les avocats de Sterlingov ont fait valoir qu’il était lié au mixeur de crypto-monnaies, mais qu’il n’était pas responsable de ses opérations.
« Une peine bien plus légère, fondée sur l’avenir, le passé et l’engagement désintéressé de M. Sterlingov envers le bien-être de sa famille et de ses amis, est [...] appropriée », indique le mémo de condamnation. « Son verdict est [...] compatible avec la complicité et l’absence d’exploitation réelle de Bitcoin Fog, ou de possession des serveurs Bitcoin Fog. La plupart des preuves présentées au procès étaient circonstancielles et ni le serveur Bitcoin Fog, ni les journaux du serveur, ni les clés privées, ni le registre n’ont jamais été présentés comme preuves. »
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Le juge Randolph Moss avait initialement prévu une audience le 21 août pour la condamnation de Sterlingov, mais a ensuite déclaré que le tribunal entendrait les arguments sur l'ordonnance de confiscation du gouvernement. Il s'agit d'actifs, dont 1 354 BTC dans un portefeuille Bitcoin Fog qui n'a pas bougé depuis 2012 et un jugement potentiel de 395 millions de dollars.
Le cofondateur de Tornado Cash, Roman Storm, également poursuivi au pénal aux États-Unis pour son rôle présumé dans le service de mixage de cryptomonnaies, devrait être jugé en décembre. L'un des développeurs de la plateforme, Alexey Pertsev, a annoncé le 10 août qu'il était « de retour derrière les barreaux, faisant appel d'une peine de 5 ans » pour blanchiment d'argent après un verdict de culpabilité prononcé en mai.
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