Selon Bloomberg, Singapour se prépare à inculper jeudi deux anciens banquiers chinois dans le cadre de la plus grande affaire de blanchiment d'argent du pays. Les individus, qui étaient des gestionnaires de relations dans deux banques étrangères à Singapour, sont accusés d'avoir servi des criminels impliqués dans un projet de blanchiment de 3 milliards de dollars singapouriens (2,3 milliards de dollars), comme l'a déclaré la police de Singapour dans un communiqué envoyé par courrier électronique mercredi. Les noms des banques n'ont pas été divulgués.
L'affaire a suscité une vive inquiétude dans la place financière asiatique, après la saisie par les autorités d'argent liquide, de biens, de cryptomonnaies et d'autres actifs d'une valeur totale de 3 milliards de dollars singapouriens l'année dernière. Dix personnes d'origine chinoise ont été emprisonnées pour blanchiment de fonds illicites provenant d'opérations de jeux d'argent illégales à l'étranger et d'autres délits, tandis que d'autres suspects sont toujours en liberté.
David Chew, directeur du département des affaires commerciales de la police, a souligné le sérieux avec lequel Singapour considère le blanchiment des produits du crime par le biais de son système financier. « Ceux qui aident leurs clients à contourner les processus de diligence raisonnable de leurs institutions financières ou qui aident leurs clients à falsifier des documents pour dissimuler la véritable nature de leurs actifs doivent être traités avec la plus grande fermeté en vertu de nos lois », a déclaré Chew.
Le premier banquier est un homme de 26 ans et le deuxième de 35 ans. Un chauffeur singapourien devrait également être inculpé dans le cadre de cette affaire.