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Un PDG sud-coréen aurait été arrêté pour avoir orchestré une gigantesque escroquerie de type Ponzi qui aurait escroqué des investisseurs d'un montant estimé à 366 millions de dollars. Selon un article de Crypto news, Byun Young-oh, le directeur de Wakon, une plateforme de cryptomonnaie, est accusé d'avoir dirigé l'escroquerie aux côtés d'un complice nommé Yeom.
Wakon, qui compte environ 12 000 membres, propose des produits de jalonnement de monnaie virtuelle sans l'enregistrement financier requis auprès des autorités. La société, qui opère dans toute la Corée du Sud, cible les personnes âgées. La société promet aux personnes âgées des rendements exorbitants allant jusqu'à 45 à 50 % sur les dépôts Ethereum. Wakon a des succursales dans toute la Corée du Sud.
Le stratagème a été démantelé à la mi-2023, lorsque les investisseurs n'ont pas pu retirer leurs fonds. Malgré les assurances de Byun, l'effondrement de l'entreprise est devenu évident en novembre, lorsque son bureau de Séoul a été fermé.
Les procureurs ont accusé Byun et Yeom de fraude et enquêtent sur l'ampleur de l'opération. Bien que Byun ait nié tout acte répréhensible, affirmant ignorer les systèmes de Ponzi, les autorités s'efforcent d'identifier d'autres victimes et complices potentiels.
Dans un incident similaire, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a accusé une société de trading de crypto-monnaies d'avoir escroqué 200 000 investisseurs dans le monde entier. Poursuivant sa répression des fraudes liées aux crypto-monnaies, la SEC a inculpé NovaTech, NovaTech, ses dirigeants et ses promoteurs affiliés pour un système de fraude au marketing à paliers multiples qui a généré 650 millions de dollars en actifs numériques.