Après un procès de deux ans, Jatinder Singh a été condamné à trois ans de prison à la suite d'une affaire dans laquelle Crypto.com lui a accidentellement envoyé plus de 6,5 millions de dollars.

Dans une affaire très médiatisée impliquant l'un des principaux échanges de crypto-monnaies au monde, un Australien a été condamné à trois ans de prison pour avoir détourné des fonds qui lui avaient été envoyés par erreur par Crypto.com.

L'incident, qui s'est déroulé en mai 2021, a vu Jatinder Singh, 39 ans, recevoir 10,5 millions AUD (environ 6,8 millions de dollars) au lieu du dépôt prévu de 100 dollars.

L'erreur s'est produite lorsque Singh a tenté de déposer 100 $ sur son compte Crypto.com en utilisant un compte bancaire géré par son partenaire, Thevamanogari Manivel. En raison d'une divergence entre les noms sur la bourse et le compte bancaire, le dépôt a été initialement rejeté.

Un homme qui a dépensé sans compter avec plus de 6 millions de dollars transférés par erreur sur son compte bancaire a été emprisonné pendant trois ans. Jatinder Singh a été informé du remboursement d'un dépôt de 100 $ qu'il a effectué sur un site Web de crypto-monnaie, mais qui a été transféré par erreur… pic.twitter.com/zgJ1wDwYOI

— Wonderland (@wonderland2030) 13 août 2024

Cependant, une erreur comptable importante commise par un membre du personnel local a conduit Singh à recevoir une somme de plusieurs millions de dollars au cours du processus de remboursement.

Convaincus que cette manne était légitime, Singh et Manivel ont rapidement transféré les fonds sur un compte commun et se sont lancés dans une frénésie de dépenses, achetant deux propriétés à Melbourne et des produits de luxe. Ils ont également transféré 4 millions de dollars australiens sur un compte offshore en Malaisie, prétendument pour les garder en sécurité.

Crypto.com a découvert l'erreur sept mois plus tard et a lancé des procédures de récupération. Malgré de multiples tentatives de la part de la bourse et de la Commonwealth Bank pour contacter le couple, ils ont d'abord rejeté la démarche comme une arnaque. En mars 2022, les autorités ont arrêté Manivel alors qu'elle s'apprêtait à embarquer sur un vol pour la Malaisie. Singh a été appréhendé peu de temps après.

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Détails du procès

Au cours du procès, l’avocat de Singh a fait valoir que son client avait reconnu que l’argent ne lui appartenait pas et avait demandé la clémence, invoquant la longue période d’incarcération de Singh avant sa condamnation. Cependant, les procureurs ont souligné les actions de Singh, en particulier le fait d’avoir demandé à Manivel de transférer les fonds à l’étranger, comme preuve d’une intention criminelle.

Le juge a finalement condamné Singh à trois ans de prison, estimant que même si Singh n'avait pas commis de méfaits, ses actes constituaient un vol. Manivel, en revanche, a été condamné à une peine de 18 mois de travaux d'intérêt général.

Crypto.com s'est engagé à poursuivre ses efforts pour récupérer les fonds dépensés par Singh et Manivel, qui sont désormais devenus des exemples édifiants dans le monde en constante évolution de la crypto-monnaie.

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