La SEC accuse Novatech d'une fraude aux crypto-monnaies de 650 millions de dollars
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a accusé les cerveaux derrière Novatech d'avoir mis en place un système frauduleux de crypto-monnaies de 650 millions de dollars. Novatech aurait opéré comme un programme de marketing à paliers multiples et d'investissement en crypto-actifs, où la plupart des fonds des investisseurs ont été détournés pour payer les investisseurs et les promoteurs existants.
La SEC accuse Novatech Ltd. d'une fraude cryptographique de 650 millions de dollars
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a porté plainte contre Cynthia et Eddy Petion, ainsi que contre leur société Novatech Ltd., les accusant d'avoir mis en place un système de crypto-monnaie frauduleux de 650 millions de dollars. La SEC allègue :
Les Petions ont exploité Novatech en tant que programme de marketing à plusieurs niveaux (MLM) et d'investissement en crypto-actifs de 2019 à 2023. Ils ont attiré les investisseurs en affirmant que Novatech investirait leurs fonds dans des crypto-actifs et des marchés des changes.
L'organisme de surveillance des valeurs mobilières a expliqué que malgré ces promesses, la majorité des fonds des investisseurs ont été utilisés pour payer les investisseurs existants et les commissions aux promoteurs, seule une petite partie étant investie.
En plus des pétitions, la SEC a inculpé les principaux promoteurs de Novatech, Martin Zizi, Dapilinu Dunbar, James Corbett et d’autres, pour leur rôle dans l’expansion du projet. Ces promoteurs ont continué à recruter des investisseurs même après avoir pris connaissance de signaux d’alerte importants, notamment des mesures réglementaires.
La plainte de la SEC, déposée auprès du tribunal de district américain du district sud de la Floride, vise à imposer des pénalités, la restitution des bénéfices et des injonctions permanentes contre les défendeurs. Zizi a accepté un règlement partiel avec la SEC, consentant à une pénalité civile de 100 000 $ et à une injonction permanente contre de futures violations, sans admettre ni nier les allégations. La détermination finale des autres réparations pécuniaires sera faite ultérieurement, en attendant l'approbation du règlement par le tribunal.
Eric Werner, directeur du bureau régional de la SEC à Fort Worth, a commenté :
Novatech et les Pétions ont causé des pertes incalculables à des dizaines de milliers de victimes à travers le monde.
Que pensez-vous des mesures prises par la SEC contre Novatech Ltd. et ses promoteurs ? Faites-le nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.#Write2Earn