La plateforme canadienne de trading de crypto-monnaies ezBtc et son fondateur, David Smillie, ont fraudé leurs clients en détournant environ 13 millions de dollars canadiens (9,5 millions de dollars) de leurs investissements en crypto-monnaies et en utilisant les fonds pour jouer.
Un panel mis en place par la Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique (BCSC), un organisme de réglementation provincial au Canada, a constaté qu'ezBt avait détourné les fonds des clients « à ses propres fins ».
La plateforme ezBtc, qui a été définitivement mise hors ligne vers septembre 2019 et a été dissoute en 2022, avait affirmé stocker tous les investissements cryptographiques de ses utilisateurs dans un stockage à froid.
Au cours de sa période d'exploitation, entre 2016 et 2019, ezBtc a accumulé plus de 2 300 Bitcoin (BTC) et plus de 600 Ether (ETH) auprès d'investisseurs en crypto-monnaie.
ezBtc a détourné 935,46 Bitcoin et 159 Ether pour un usage personnel et des jeux de hasard
Selon le panel de la BCSC, Smillie a détourné près d’un tiers des fonds des utilisateurs pour les jeux de hasard et pour un usage personnel :
« Nous constatons qu’au total, 935,46 Bitcoins et 159 Ethers ont été transférés par ezBtc vers les comptes d’échange de Smillie et/ou vers CloudBet et FortuneJack. Les transferts vers les deux sites de jeux d’argent étaient parfois directs depuis ezBtc, et parfois indirects depuis ezBtc vers les comptes d’échange de Smillie, puis vers les sites de jeux d’argent. »
Le panel a également noté que la « tromperie » orchestrée par Smillie et ezBtc « a entraîné une perte réelle » puisque les clients ne pouvaient pas retirer leurs actifs.
Selon le dossier judiciaire, les sanctions seront imposées d'ici le 24 septembre et elles pourraient aller de sanctions monétaires à des interdictions de participation au marché.
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Les représentants de Smillie et d'ezBtc n'ont pas personnellement assisté à l'audience, mais le fondateur était représenté par un avocat.
Adoption lente des crypto-monnaies au Canada
L’adoption globale des cryptomonnaies au Canada stagne depuis plus de deux ans, avec seulement 3 % de la population utilisant Bitcoin ou d’autres cryptomonnaies pour les paiements quotidiens. Les Canadiens ont plutôt montré une forte préférence pour les paiements en espèces et par carte.
Parmi les nombreuses autres alternatives à l’argent comptant et aux cartes, la plupart des répondants canadiens préfèrent utiliser le virement électronique, une méthode de transfert d’argent utilisant des adresses électroniques ou des numéros de téléphone.
La principale raison de la lente adoption de la cryptomonnaie au Canada est la réticence générale à se passer d’argent liquide.
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