Un médecin en Inde a été dupé par des escrocs en crypto-monnaies et a transféré des fonds d'une valeur de plus de 35 000 dollars dans le cadre d'une escroquerie de médicaments en colis.
Selon les médias locaux, la victime, une résidente de l'État du Maharashtra, a reçu un appel d'escrocs affirmant qu'un colis qu'elle aurait envoyé en Thaïlande contenait des « médicaments MD », ainsi que trois passeports et trois cartes SIM.
Les responsables de la police affirment que l'escroquerie a eu lieu entre le 2 et le 6 août. L'escroc a fait pression sur la victime pour qu'elle télécharge une application mobile pour acheter des crypto-monnaies d'une valeur de 30 86 535 INR, soit environ 36 763 $.
Par la suite, le médecin a été invité à transférer le montant demandé sur plusieurs comptes bancaires, généralement dans le but de rendre le traçage des fonds difficile pour les forces de l’ordre.
Dans ce type d'escroquerie, les auteurs prétendent appartenir à une organisation légitime, comme la police, un service de messagerie ou une agence gouvernementale. L'escroc utilise des tactiques de peur pour créer un sentiment d'urgence, en prétendant que la victime pourrait avoir des ennuis avec les autorités.
Les paiements, souvent en cryptomonnaies, sont proposés comme solution immédiate pour éviter de nouveaux ennuis. Lorsque les victimes acceptent et transfèrent les fonds, les escrocs disparaissent.
L'Inde a connu plusieurs escroqueries de ce type au cours des dernières années. Une enquête lancée par les responsables de la cybercriminalité à Pune en décembre 2023 a révélé que plus de 12 victimes avaient perdu plus de 480 000 dollars dans de telles escroqueries.
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Les enquêtes ont révélé que les fonds acquis via cette escroquerie ont été blanchis via plusieurs comptes bancaires avant d'être utilisés pour acheter des crypto-monnaies et les transférer hors de l'Inde vers la Chine, Dubaï et Taiwan.
Pour éviter de tels incidents impliquant des crypto-monnaies, les régulateurs indiens ont renforcé la réglementation autour des échanges de crypto-monnaies. L'unité de renseignement financier de l'Inde a exigé que les échanges de crypto-monnaies s'enregistrent auprès du régulateur. Les plateformes qui ne sont pas enregistrées auprès de la FIU sont bloquées. En outre, la direction de l'application de la loi du pays a sévi contre plusieurs programmes d'investissement frauduleux qui exploitent le battage médiatique autour des crypto-monnaies pour escroquer les investisseurs indiens.
Malgré les efforts déployés, les crimes liés aux crypto-monnaies ont continué à augmenter dans le pays, et même les personnes autorisées à faire respecter la loi sont souvent reconnues coupables d’implication dans de telles affaires. En l’absence de cadre réglementaire spécifique aux crypto-monnaies, ces crimes sont poursuivis en vertu des lois existantes.
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