La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a récemment remporté une victoire historique. Le tribunal de district américain du district sud de New York a accordé une injonction permanente et d'autres mesures obligeant FTX Exchange et sa filiale Alameda Research à payer un total de 12,7 milliards de dollars pour indemniser les victimes qui ont subi des pertes en raison de la conduite frauduleuse de l'entreprise.
Le tribunal ordonne 12,7 milliards de dollars de dommages et intérêts
Le montant couvre l'indemnisation et la récupération illégale des revenus
La CFTC a annoncé que le tribunal de district américain du district sud de New York a récemment rendu une injonction permanente et d'autres ordonnances de réparation équitables contre FTX Exchange et sa filiale Alameda Research. Le tribunal a condamné les entreprises à payer 12,7 milliards de dollars, dont 8,7 milliards de dollars de dommages et 4 milliards de dollars de restitution, qui serviront à indemniser davantage les victimes. L’objectif principal de ces mesures est de récupérer les pertes subies par les anciens clients de FTX à la suite d’un stratagème de fraude massive orchestré par le fondateur de l’entreprise, Samuel Bankman-Fried (SBF), et son équipe de base.
FTX viole le Commodity Exchange Act
Les victimes recevront une indemnisation supplémentaire
Le tribunal a jugé que FTX avait violé la loi sur les bourses de marchandises (CEA) et les réglementations de la CFTC. En vertu de cette ordonnance, FTX et Alameda doivent coopérer avec la CFTC dans le cadre de son litige en cours. En outre, le tribunal a noté que FTX avait fait de fausses déclarations aux clients au cours de ses opérations, affirmant notamment que sa plate-forme était « le moyen le plus sûr et le plus pratique d'acheter et de vendre des cryptomonnaies », alors qu'en fait les fonds des clients étaient mélangés et détournés de manière inappropriée.
Règlement connexe et plans futurs
Le tribunal des faillites autorise la CFTC à ne pas demander d'amende et donne la priorité aux réclamations des victimes
Dans un règlement connexe, le tribunal des faillites du Delaware a fait droit à la demande de la CFTC de ne pas demander de sanctions civiles contre FTX et de donner la priorité à ses demandes pécuniaires sur celles des victimes. Les paiements de restitution effectués par FTX seront en outre utilisés pour indemniser les victimes, selon un plan de réorganisation déposé par FTX dans le cadre d'une procédure de faillite. Le plan doit encore être approuvé dans le cadre d'une procédure de faillite.
La position de la CFTC
Le président appelle à une législation pour combler les lacunes réglementaires
Le président de la CFTC, Rostin Behnam, a déclaré que FTX utilisait des techniques de fraude traditionnelles pour créer un marché de crypto-monnaie apparemment sûr et fiable. Mais en réalité, les outils réglementaires de base, tels que la gouvernance, la protection des clients et les mesures de contrôle, n’existent tout simplement pas. Il a noté que même si cet accord représente une évolution significative, en l'absence d'une législation sur les actifs numériques pour combler les lacunes réglementaires, les entreprises continueront d'opérer dans l'ombre, exacerbant ainsi leurs pratiques trompeuses et continuant d'induire les clients en erreur.
L'ordonnance d'accord met fin au procès de la CFTC contre FTX, qui reste en cours contre quatre défendeurs individuels, dont SBF. Dans le cadre du litige en cours, la CFTC cherche à obtenir des dommages-intérêts pour les victimes, la restitution de la restitution, des sanctions civiles, une interdiction permanente de commerce et d'enregistrement, ainsi qu'une interdiction permanente de nouvelles violations de la loi sur les bourses de marchandises et des réglementations de la CFTC.
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