Dans une annonce sévère visant à renforcer l'intégrité financière et à améliorer les mesures de conformité aux sanctions internationales, le PDG d'OKX, Star Xu, a déclaré que tous les comptes sur la bourse OKX qui interagissent avec Tornado Cash seraient fermés.
Cette annonce fait suite aux inquiétudes croissantes concernant l'utilisation de Tornado Cash, un service de mixage décentralisé qui permet aux utilisateurs de masquer l'origine et la destination de leurs transactions de cryptomonnaie. Si Tornado Cash est populaire auprès des utilisateurs soucieux de leur vie privée, il a également été exploité par des acteurs malveillants pour blanchir des fonds volés.
Mesures de répression pour non-conformité
Xu a souligné que si les utilisateurs déposent de l'argent provenant d'entités sanctionnées telles que Garantex et Tornado Cash sur des comptes OKX ou tentent de retirer des fonds d'OKX vers ces entités, les mécanismes de contrôle des risques de la bourse seront déclenchés, ce qui entraînera la fermeture des comptes. « Nous sommes tenus de nous conformer aux politiques de sanctions applicables, y compris les sanctions américaines », a déclaré Xu.
L'avertissement a été émis à la suite d'un appel public d'un utilisateur nommé Satoshi Friends, qui a exhorté sa communauté et les utilisateurs des pays de la Communauté des États indépendants (CEI) à retirer d'urgence tous les fonds d'OKX et à cesser d'utiliser l'échange indéfiniment.
Il a cité les politiques strictes de la bourse et ses expériences personnelles, affirmant que les utilisateurs risquaient de faire face à des blocages de compte soudains, à des gels de fonds et à des pertes d'actifs. Satoshi Friends a mentionné que plusieurs influenceurs avaient vu leurs comptes bloqués et leurs fonds limités, avec une résolution partielle n'intervenant qu'après une intervention directe avec l'équipe OKX.
Réponse aux préoccupations des utilisateurs
En réponse, Star a reconnu que le compte de l’utilisateur avait enregistré plusieurs transactions importantes liées à des échanges ou à des protocoles DeFi autorisés. Star a noté que l’utilisateur avait été autorisé à retirer ses fonds propres avant de bloquer son compte.
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Cependant, OKX a refusé de transférer les données de l’utilisateur d’un ancien compte vers un nouveau, affirmant que cela violerait sa politique de conformité et constituerait une solution de contournement potentielle.
Star a réitéré l'importance de la conformité, soulignant qu'OKX n'intègre aucun client sur la liste des ressortissants spécialement désignés (SDN) et ne peut pas offrir de services aux personnes ou entités sanctionnées.
Il a rassuré la majorité des utilisateurs qu'ils ne seront probablement pas affectés par ces mesures car ils sont loin de ces programmes de sanctions et n'effectueront jamais de transactions liées à une personne sanctionnée.
Tornado Cash a récemment été utilisé pour blanchir des fonds volés lors de différents piratages de protocoles. Le 7 août, le pirate informatique à l'origine de l'attaque contre la plateforme d'échange de crypto-monnaies Rain a commencé à blanchir 1 155 Ether ETH via Tornado Cash.
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