Terraform Labs et Do Kwon règlent un procès de 4,5 milliards de dollars de la SEC concernant l'effondrement de Terra en 2022.
Les investisseurs réclament un procès de 57 millions de dollars contre Terraform Labs et Do Kwon à Singapour.
Terraform Labs prévoit de vendre quatre entreprises pour répondre à des obligations de règlement de 4,5 milliards de dollars.
Le fondateur de Terraform Labs, Do Kwon, est confronté à un maelström juridique croissant ; un procès de 57 millions de dollars intenté par des investisseurs singapouriens en octobre 2022 n'est que le dernier coup dur, s'ajoutant aux malheurs de Kwon qui incluent une notice rouge d'Interpol pour avoir sauté des comparutions au tribunal.
Le procès représente 350 investisseurs échaudés par l'effondrement spectaculaire de TerraUSD, un stablecoin censé conserver une valeur stable de 1 $, et de sa monnaie sœur, Terra LUNA. Le krach de mai 2022 a fait disparaître environ 40 milliards de dollars du marché, faisant s'effondrer l'industrie de la cryptographie.
Beaucoup de ces investisseurs avaient confié leurs avoirs à Anchor Protocol, une plateforme qui les attirait avec la promesse d'un rendement annuel de 20 %. La plainte allègue qu'Anchor a présenté TerraUSD comme un investissement sûr et protégé, ce qui a encore accru la colère des investisseurs.
Terraform Labs et Kwon ont nié tout acte répréhensible, affirmant croire au potentiel de TerraUSD. Kwon a affirmé avoir lui aussi perdu de l'argent dans le crash.
Parmi ceux qui réclament justice figurent l'investisseur espagnol Julian Moreno Beltran, qui aurait perdu plus de 1,1 million de dollars, et le citoyen singapourien Douglas Gan Yi Dong, qui a également investi des sommes importantes dans les cryptomonnaies, aujourd'hui sans valeur. Tous deux ont fait appel à l'éminent cabinet d'avocats singapourien Drew & Napier pour défendre leur cause.
La SEC occupe le devant de la scène
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a lancé un procès civil très médiatisé contre Terraform Labs et Do Kwon, les accusant d'avoir orchestré une fraude massive en valeurs mobilières. Le procès, qui a débuté le 25 mars 2024 et se déroule devant le tribunal de district américain du district sud de New York, est une affaire historique dans le monde de la cryptographie.
L'avocat de la SEC, Devon Staren, a dressé un sombre tableau de Terraform Labs, le décrivant comme un « château de cartes » construit sur la tromperie, alléguant que la société a induit les investisseurs en erreur quant à la stabilité du TerraUSD. La SEC affirme que cette instabilité a contribué à un krach boursier plus large en 2022, laissant d'innombrables investisseurs financièrement ruinés.
Kwon, arrêté au Monténégro en mars 2023 pour avoir utilisé de faux documents de voyage, risque une extradition potentielle vers les États-Unis ou la Corée du Sud, ajoutant une autre dimension à ce drame juridique complexe.
Terraform Labs conclut un accord avec la SEC pour une affaire de crypto-monnaies de 4,5 milliards de dollars
Terraform Labs et son ancien PDG, Do Kwon, ont conclu un accord avec la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis en juin, acceptant de payer une somme substantielle de 4,5 milliards de dollars en pénalités et restitutions. Cette résolution intervient après qu'un jury new-yorkais les a jugés responsables de fraude civile liée à l'effondrement de l'écosystème Terra, d'un montant de 40 milliards de dollars.
Dans le cadre de l'accord, déposé dans le district sud de New York, Kwon et Terraform Labs sont confrontés à des restrictions strictes, notamment une interdiction permanente de négocier des titres d'actifs cryptographiques au sein de l'écosystème Terra.
Cette décision a souligné l’engagement de la SEC à faire respecter les lois fédérales sur les valeurs mobilières sur le marché florissant des crypto-monnaies. Les documents judiciaires ont révélé que Kwon et le PDG actuel, Chris Amani, ont consenti aux conditions le 6 juin, en attendant l’approbation finale du juge du tribunal de district américain Jed Rakoff.
La somme convenue d'environ 4,47 milliards de dollars comprenait la restitution, les intérêts avant jugement et les pénalités civiles, Kwon étant personnellement responsable de plus de 204 millions de dollars. La réduction du règlement par rapport à la demande initiale de la SEC de 5,3 milliards de dollars dépasse de loin la contre-offre de Terraform Labs, qui ne suggérait qu'une pénalité de 1 million de dollars.
Au cours de la procédure, il a été révélé que Terraform, qui fait l'objet d'une protection contre la faillite en vertu du chapitre 11, détient environ 150 millions de dollars d'actifs, ce qui contraste fortement avec les lourdes amendes imposées.
La résolution de cette affaire était sur le point d’envoyer un message dissuasif clair à l’ensemble du secteur des crypto-monnaies, en soulignant les graves répercussions du contournement des lois américaines sur les valeurs mobilières. Les actions de la SEC reflètent une position rigoureuse sur la conformité réglementaire, visant à établir des comportements standardisés pour les actifs cryptographiques sous surveillance fédérale.
Terraform Labs va vendre quatre entreprises dans le cadre d'un accord de 4,5 milliards de dollars
Terraform Labs, l'entreprise de cryptomonnaie en faillite, a annoncé plus tard son intention de céder quatre de ses sociétés dans le cadre de sa stratégie de liquidation plus large. Cette décision fait suite à un accord antérieur de 4,5 milliards de dollars avec la SEC américaine. L'accord oblige Terraform à régler ses obligations financières et à mettre fin à ses opérations.
Le 9 juillet, Terraform Labs a révélé son intention de vendre sa plateforme de suivi de portefeuille Pulsar Finance, sa plateforme de portefeuille crypto Station, son outil de gestion DAO Enterprise et son protocole d'automatisation des contrats intelligents Warp. Pulsar Finance a été acquis en novembre 2023, peu avant que Terraform ne dépose son bilan en janvier.
Enterprise, lancé en novembre 2022, et le protocole Warp, qui reste en développement actif, sont également inclus dans la vente. Station, la plateforme de portefeuille crypto, a reçu sa dernière mise à jour en mars.
L’accord conclu entre Terraform et la SEC porte sur près de 3,6 milliards de dollars de restitution, une pénalité civile de 420 millions de dollars et environ 467 millions de dollars d’intérêts avant jugement. De plus, Do Kwon, cofondateur et ancien PDG de Terraform, a accepté de payer 110 millions de dollars de restitution, 14,3 millions de dollars d’intérêts avant jugement et une pénalité civile de 80 millions de dollars. L’accord interdit effectivement à Terraform et à Kwon de participer au secteur des cryptomonnaies.
L'action en justice contre Terraform a été intentée à la suite de l'effondrement de sa cryptomonnaie Terra Luna Classic (LUNC) et de son stablecoin associé TerraUSD (UST), désormais connu sous le nom de TerraClassicUSD (USTC). En mai 2022, l'USTC a perdu son ancrage au dollar, déclenchant une grave spirale descendante de la valeur de l'USTC et du LUNC. Cet événement a entraîné des pertes financières importantes, les deux actifs étant devenus sans valeur.
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