Golden Finance a rapporté qu'Arkham a déclaré sur la plate-forme X que le portefeuille Plustoken est associé à des dizaines de portefeuilles et que 464,7 millions de dollars en ETH ont été transférés au cours des 12 dernières heures seulement. Plustoken était un stratagème de Ponzi en 2018-2019 qui a fraudé les investisseurs mondiaux de 2 à 2,9 milliards de dollars en crypto-monnaie. En juin 2020, 789 500 ETH (191,9 millions de dollars) ont été transférés depuis un portefeuille Plustoken et distribués via des centaines de portefeuilles intermédiaires. Aux prix d’aujourd’hui, 1,9 milliard de dollars d’ETH ont été transférés des portefeuilles Plustoken à la mi-2020.