Qu'il s'agisse de l'« Avis sur la prévention des risques liés au Bitcoin » publié par la Banque centrale et cinq autres ministères et commissions le 3 décembre 2013 et le 4 septembre 2017, le commerce du Bitcoin en tant qu'article d'achat de matières premières sur Internet a dépassé le niveau national. Depuis l'annonce de sept départements, dont la Banque populaire de Chine, sur la prévention des risques de financement des émissions de jetons à leurs propres risques, ou le 24 septembre 2021, la banque centrale et dix autres ministères et commissions ont publié conjointement le « Sur la prévention et l'élimination supplémentaires des crypto-monnaies ». Monnaie" L'"Avis sur les risques liés à la spéculation commerciale" ne précise pas les dix comportements illégaux liés au trading de monnaie virtuelle. C'est simplement que l'État ne vous protège pas et que vous supportez le risque à vos propres risques.

Alors pourquoi voit-on ou entend-on toujours que quelqu’un est arrêté par les organes de sécurité publique pour avoir spéculé sur les devises ? Cela ne signifie-t-il pas que la spéculation monétaire n’est pas illégale ? Comment quelqu’un pourrait-il se faire prendre ? Cela est principalement dû au fait que la transaction en monnaie virtuelle elle-même est facile à recevoir de l'argent volé, et une fois présumée subjective et consciente, elle peut facilement constituer une infraction pénale.

En une phrase, bien que les transactions en monnaie virtuelle ne soient pas illégales, cela n'empêche pas les organes de sécurité publique de réprimer les délits criminels tels que la confiance, la dissimulation, la fraude, les systèmes pyramidaux et la collecte de fonds utilisant la monnaie virtuelle conformément à la loi. Parmi eux, le plus susceptible d'être impliqué dans des crimes criminels est l'OTC.