Le marché des crypto-monnaies existe depuis de nombreuses années. Si un novice pense que le danger n'existe que sur le marché primaire ou sur les portefeuilles, il se trompe. En fait, il existe davantage d'arnaques dans les échanges, comme « l'arnaque aux commandes » dont nous parlons aujourd'hui. . Vous pouvez jeter un œil au cas suivant pour voir si vous êtes désormais une « personne dans le jeu ».
Qu'est-ce qu'une arnaque à la commande ?
Ce type d'arnaque profite généralement du désir des gens de gagner de l'argent rapidement et de leur manque de familiarité avec le marché des cryptomonnaies. Ils trompent généralement les nouveaux arrivants qui viennent d'entrer dans le secteur et procèdent par les étapes suivantes :
Le "Maître" enseignant dirige l'ordre : Ces escrocs prétendent généralement être des traders à succès sur les plateformes de médias sociaux. Sur le chat, il a affirmé qu'il existait un groupe avec des enseignants très puissants, gratuits et une analyse de point de vue très approfondie, et il gagnait beaucoup d'argent à chaque fois.
Gagnez de l'argent en faisant du court terme : si vous tombez dans le piège, il vous entraînera dans une discussion de groupe avec de nombreuses personnes, puis le « maître » du groupe vous donnera plusieurs points précis, bien sûr, si vous restez. dans le cercle des devises depuis longtemps, Maintenant, je sais lire le graphique linéaire. En fait, ce n'est pas un problème de réaliser quelques bénéfices à court terme.
Quittez le chat de groupe : après avoir obtenu quelques vagues de bonus, vous commencerez à vous impliquer. Dès que vous contacterez votre commerçant C2C, il vous contactera et vous dira que le groupe de maîtres enseignants a été signalé ou qu'il l'a fait. a expulsé quelques plongeurs, puis vous a demandé. Les gens normaux penseraient qu'il n'y a rien de mal à ajouter le VX du "grand" professeur, alors ils l'ajouteraient.
Fausse plateforme de trading : le maître enseignant vous ajoute, puis il vous dira que l'effet de levier des trois principales bourses est trop faible et qu'il vous est difficile de gagner beaucoup d'argent avec votre petit argent. Il vous demandera de télécharger et de télécharger. utilisez leur plateforme de trading désignée, puis laissez-moi vous dire le classement de cette bourse. Ces plateformes sont généralement de fausses plateformes contrôlées par elles-mêmes, dans le but de frauder vos fonds. Vous commencez à chercher et vous pensez que ce qu'il a dit a du sens, alors vous téléchargez l'échange qu'il a désigné, puis remplissez son code d'invitation.
Appât de profit initial : lorsque vous transférez de l'argent vers leur bourse, ils vous permettront de réaliser de petits bénéfices, vous permettant de relâcher votre vigilance et d'augmenter votre investissement. Dans le même temps, il a également envoyé une capture d’écran de sa commande au groupe.
La récolte finale : il vous demandera d'échanger certaines devises dont vous n'avez jamais entendu parler. Une fois que vous aurez investi une grande somme d'argent, ils manipuleront le marché via la plateforme, provoquant une fluctuation violente du prix du marché à un certain moment de transaction. , vous faisant perdre de l'argent rapidement. Ensuite, ils vous donneront des excuses, comme des changements soudains dans les conditions du marché ou de gros investisseurs vendant pour expliquer vos pertes.
Disparaître ou se soustraire à sa responsabilité : lorsque vous questionnez ou tentez de récupérer des fonds, l'escroc disparaît généralement ou se soustrait à sa responsabilité. La plupart d'entre eux publieront ses pertes financières et vous diront qu'il a perdu plus que vous et que votre argent n'est rien.
À quoi cela leur servirait-il si leur position était liquidée ?
Selon ce type de cas, ainsi que les cas de victimes, les points de profit sont probablement les suivants :
Fausses transactions : les fraudeurs créent des fluctuations du marché en manipulant de fausses plateformes de trading ou en coopérant avec des plateformes de trading, ce qui fait que les victimes perdent rapidement de l'argent dans les transactions contractuelles. Ces pertes sont en réalité des fonds directement retenus par la plateforme. Les fraudeurs gagnent rapidement de grosses sommes d’argent en faisant perdre de grosses sommes d’argent à leurs victimes en peu de temps.
Faux soldes de comptes : Parfois, les fraudeurs affichent de faux bénéfices sur les comptes de leurs victimes pour leur faire croire qu'elles gagnent de l'argent, les incitant ainsi à investir plus d'argent. En fait, ces bénéfices n'existaient pas. Lorsque les victimes ont essayé de retirer de l'argent, elles ont constaté qu'elles ne pouvaient pas retirer ou que leurs comptes étaient bloqués. La plupart des personnes fraudées ont déclaré que c'était parce que la Chine s'était retirée et que les utilisateurs chinois ne pouvaient pas retirer. de l'argent et des certificats d'identité à l'étranger nécessaires. La première chose à laquelle vous pensez concerne les retraits en chaîne. Désolé, votre compte est soupçonné de violer la réglementation et ne peut pas être retiré.
Remise de 50 % sur les dépôts : c'est assez intéressant. C'est ce que font souvent certaines bourses Pheasant. Elles demandent aux KOL de les aider à attirer des gens. Tant que les utilisateurs déposent de l'argent, 50 % seront versés aux KOL. La ligne K de Pheasant Exchange copie d'autres échanges, puis l'argent que vous avez investi sera transféré, laissant derrière lui une série de numéros et de disques simulés. Ensuite, les enseignants du « guide de commande » apparaîtront et ils essaieront. tous les moyens pour vous faire liquider votre position. , une fois votre position liquidée, la bourse enverra immédiatement l'argent au professeur « leader de l'ordre ». N'est-ce pas une arnaque magique ? Ensuite, beaucoup de gens voudront retirer leurs pièces et quitter le marché, mais si vous remplissez dès le début le code d'invitation du professeur de cet « Ordre d'échange de faisans », il saura que vous retirez vos pièces, et il le fera. venez vous voir pendant ce temps. Vous, demandez si vous ne lui faites pas confiance et faites de son mieux pour vous faire annuler le retrait. Il existe un « contrat de pari » entre ce professeur « prenant des commandes » et le Pheasant Exchange. l'utilisateur une fois retiré la devise, il la retirera. L'argent sera déduit de la marge de l'enseignant « prenant les ordres », c'est pourquoi l'enseignant « prenant les ordres » est si sensible à la compensation et à la sortie du marché.
Cas réels d’« arnaque aux commandes » :
Cet ami a d'abord effectué un dépôt C2C sur un échange bien connu. La méthode de transfert était WeChat et il devait ajouter le VX du commerçant C2C. Une fois le dépôt terminé, il a fait un lavage de cerveau à cet ami, en disant qu'il y avait un Q et un. grand patron nommé Cheng Ge. Il était très bon, n'a pratiquement jamais perdu, puis lui a envoyé un tas de commandes rentables et l'a trompé en disant : « Je prends 10 000 dollars américains comme contrat chaque mois et je gagne plus de 100 000 dollars américains. " Alors cet ami est entré lentement dans le jeu.
Le commerçant C2C l'a intégré dans un groupe QQ composé de plus de 100 personnes. Peu de temps après, ce frère Cheng a envoyé une commande, et les membres du groupe l'ont suivie après plus de dix minutes, puis il a posté. captures d'écran des bénéfices dans le groupe, et cet ami a progressivement commencé à croire en ce frère Cheng. Les commandes apportées par ce frère Cheng étaient toutes de petits bénéfices, et elles étaient toutes dans des conditions de marché volatiles. Cet ami a progressivement gagné un peu d'argent en le suivant.
On a demandé à cet ami d'ajouter frère Cheng, disant que parfois Q est interdit, veuillez l'ajouter. La prochaine fois que vous ouvrirez un nouveau groupe, demandez simplement à Cheng Ge de l'inviter. Cet ami a également ajouté ce Cheng Ge, et ce Cheng Ge lui a demandé de télécharger un logiciel d'analyse pour le cercle monétaire, similaire à un logiciel d'analyse tel que Feixiao Account. et Rhythm BlockBeats. Il a dit que cette plate-forme était classée 23ème, donc il pouvait l'utiliser en toute confiance, alors il l'a téléchargé et a rempli le code d'invitation de frère Cheng. Cependant, il a rechargé 10U pour voir s'il pouvait le transférer. . En plus de la lenteur du retrait, tout est normal sauf 10 minutes. Cet ami a également commencé à utiliser cet échange. Il a découvert que les contrats BTC pouvaient être ouverts jusqu'à 500 fois. Cependant, cet ami était habitué à l'interface de Binance et était trop paresseux pour accéder à d'autres échanges. Il était trop tard pour couvrir le poste, donc c'est inutile.
Le lendemain, frère Cheng a expulsé cet ami de Q. Afin de gagner de l'argent, cet ami n'avait d'autre choix que de transférer de l'argent vers l'échange recommandé par frère Cheng. Il n'y avait rien de mal à cela au début, mais frère Cheng l'était. il faisait juste de petits profits et perdait de l'argent. Il publiait aussi souvent ses commandes. Cet ami avait également entendu parler d'escroqueries similaires, mais lorsqu'il a vu que la commande de frère Cheng comportait un dépôt de 6 millions de yuans, il a pensé que c'était peu probable. Frère Cheng a dit qu'il y avait une grosse vague. Sur le marché, il n'était pas nécessaire de fixer un stop loss. En conséquence, il était toujours rentable au début. a rebondi. Cependant, il a justement atteint la ligne de niveau fort de cet ami et tout l'argent a été perdu. Ce frère Cheng a déclaré dans le groupe qu'un gros client avait soudainement passé des commandes, puis tout le monde dans le groupe a réconforté ce frère Cheng, en disant qu'il est normal que le marché fluctue. Frère Cheng les a également aidés à gagner beaucoup d'argent. six derniers mois. Cet ami, j'ai aussi l'impression que je n'ai pas bien contrôlé ma position. Le lendemain, cet ami a de nouveau été expulsé de la discussion de groupe. Il a discuté en privé avec frère Cheng et a demandé à Chengge de l'inviter, mais frère Cheng ne lui a pas répondu. La même chose était vraie pour le marchand C2C avant le privé. Ce n'est qu'à ce moment-là que cet ami s'est rendu compte que la discussion de groupe n'était qu'une faveur et j'ai été trompé.
Comment prévenir des arnaques similaires ?
Choisissez une plateforme de trading fiable : choisissez une bourse grand public (comme Binance, ne choisissez pas des bourses inconnues)
Soyez prudent lorsque vous traitez avec des « enseignants avec ordres » et ayez votre propre jugement subjectif. Ne vous laissez pas tromper !
Tests de petits montants : lorsque vous négociez sur une plateforme inconnue, utilisez d’abord une petite quantité de fonds pour tester afin d’évaluer l’authenticité et la fiabilité de la plateforme.
Bien entendu, le moyen le plus fiable est d’utiliser l’échange Binance. Il n’y a pas de repas gratuit dans le monde, encore moins dans le cercle des devises. Vous pensez qu’ils veulent vos frais de traitement et commissions, mais en fait ils veulent votre capital. Gardez les yeux ouverts, négociez prudemment et ne prenez pas d’avance.