Selon un article récent de Lookonchain, de nombreux portefeuilles dormants sont soudainement devenus actifs, transférant un total de 789 533 Ethereum (ETH), évalués à environ 2 milliards de dollars. Ces portefeuilles étaient inactifs depuis 3,3 ans avant cette activité inattendue.
Origine des fonds
L'enquête de Lookonchain a révélé que ces fonds provenaient du portefeuille « Plus Token Ponzi 2 ». Ces ETH ont été initialement saisis par la police chinoise lors de sa répression du système de Ponzi PlusToken. En 2020, le portefeuille Plus Token Ponzi 2 a distribué des Ethereum à des milliers de portefeuilles, qui sont restés inactifs jusqu'à présent.
Activité récente
L'activité a repris dans ces portefeuilles auparavant inactifs, avec des milliers de transferts d'ETH effectués. Lookonchain a rapporté : « Des centaines de portefeuilles inactifs depuis 3,3 ans déplacent de grandes quantités d'ETH, peut-être 789 533 ETH (d'une valeur de 2 milliards de dollars) ! Nous avons remarqué que des centaines d'adresses inactives transféraient de l'ETH. »
La surveillance en chaîne a confirmé que ces fonds sont bien liés au portefeuille Plus Token Ponzi 2. Les transferts Ethereum depuis ces portefeuilles ont commencé il y a environ trois heures.
Contexte du système de Ponzi Plus Token
L'escroquerie Ponzi Plus Token était une opération frauduleuse de grande envergure qui a trompé plus de 2 millions de personnes et a permis de récolter plus de 50 milliards de yuans (7,6 milliards de dollars). Au cours de l'opération contre cette escroquerie, la police chinoise a saisi une quantité importante de cryptomonnaies, notamment :
194 775 BTC (11,2 milliards de dollars)
833 083 ETH (2,11 milliards de dollars)
487 millions de XRP (252 millions de dollars)
79 581 BCH (25,8 millions de dollars)
1,4 million de LTC (82,3 millions de dollars)
27,6 millions d'EOS (12,7 millions de dollars)
74 167 DASH (1,7 million de dollars)
6 milliards de DOGE (609 millions de dollars)
213 724 USDT
Ces actifs faisaient partie du butin massif du système de Ponzi Plus Token, l'une des plus grandes fraudes en matière de cryptomonnaies de l'histoire.
Conclusion
Le récent mouvement de 2 milliards de dollars d'Ethereum depuis des portefeuilles dormants liés au système de Ponzi Plus Token soulève des questions sur les actions futures de ces fonds. Alors que la communauté crypto observe de près, les implications de cette activité pourraient être importantes pour le marché. L'implication des autorités chinoises et la liquidation potentielle de ces actifs pourraient influencer le prix de l'Ethereum et la dynamique du marché dans les prochains jours.
Avis:
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