La police fédérale australienne (AFP) a découvert que plus de 2 000 portefeuilles de crypto-monnaie appartenant à des locaux ont été compromis par des escrocs offshore, mettant en danger des millions de dollars d'actifs numériques.
Cette découverte est issue de l'opération Spincaster, une initiative mondiale contre la fraude aux cryptomonnaies menée par Chainalysis et gérée localement par le Centre conjoint de coordination de la police contre la cybercriminalité (JPC3) dirigé par l'AFP.
L'opération Spincaster a permis de découvrir 162 millions de dollars
L’implication de l’Australie dans l’opération Spincaster a commencé en juin 2024, avec le JPC3 organisant un atelier en collaboration avec Chainalysis, les échanges de devises numériques, les organismes gouvernementaux et les forces de l’ordre.
Entre avril et juin 2024, plus de 100 participants issus de plateformes d'échange de devises numériques et d'agences publiques des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada, d'Espagne, des Pays-Bas et d'Australie ont été impliqués, ce qui met en évidence la portée mondiale de ces fraudes informatiques. L'enquête a généré plus de 7 000 pistes, révélant des pertes d'environ 162 millions de dollars.
L’opération Spincaster s’est principalement concentrée sur les escroqueries par « phishing d’approbation ». Dans ces escroqueries, les cybercriminels incitent les victimes à signer des transactions blockchain frauduleuses, leur donnant ainsi accès aux portefeuilles de cryptomonnaies des victimes. Cet accès permet aux criminels de vider les portefeuilles de jetons spécifiques.
En Australie, le JPC3 a joué un rôle clé dans l’avancement de l’enquête sur ces vols de cryptomonnaies. Selon la police fédérale australienne, l’opération a été essentielle pour identifier des stratégies visant à contrer la menace constante de la cybercriminalité, à identifier les criminels et à perturber les activités des délinquants en Australie.
Parallèlement, le rapport indiquait que les portefeuilles numériques compromis étaient liés à divers échanges de crypto-monnaies, bien que les noms spécifiques n'aient pas été révélés.
Les escroqueries par phishing sont en hausse
Les experts préviennent que les escroqueries par phishing restent une menace importante dans le domaine des crypto-monnaies. Selon Scam Sniffer, plus de 260 000 personnes ont perdu 314 millions de dollars à cause d'escroqueries par phishing au cours du seul premier semestre de cette année. Depuis mai 2021, les attaques de phishing par approbation ont entraîné des pertes de 2,7 milliards de dollars.
Dans un autre dossier, les procureurs australiens demandent une peine de prison pour un utilisateur de Crypto.com impliqué dans un détournement de fonds important. En mai 2021, un incident de la part de la bourse de crypto-monnaies a conduit à un transfert erroné de 10,47 millions de dollars australiens (environ 6,86 millions de dollars) à Thevamanogari Manivel et Jatinder Singh au lieu d'un remboursement de 100 AUD. L'erreur a été attribuée à un numéro de compte mal saisi.
Le couple impliqué avait dépensé une partie des fonds détournés avant que Crypto.com ne détecte l'erreur. Avec environ 4,9 millions de dollars récupérés, les procureurs demandent désormais une peine de prison.
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