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Principales escroqueries aux crypto-monnaies à surveiller

Le marché des cryptomonnaies, malgré son immense potentiel de rendement élevé, a été criblé de nombreuses escroqueries. Les fraudeurs développent continuellement de nouvelles tactiques pour tromper les investisseurs sans méfiance. Voici quelques-unes des escroqueries les plus importantes dans le monde de la cryptographie : FTX : cet échange s'est effondré en novembre 2022 après avoir mal géré des milliards de fonds de clients. Le fondateur Sam Bankman-Fried a été condamné à 25 ans de prison pour fraude.

Luna et TerraUSD :

Ces crypto-monnaies ont subi une perte dévastatrice de 60 milliards de dollars en mai 2022, conduisant à l'arrestation du fondateur Do Kwon en mars 2023. QuadrigaCX : après la mort du fondateur Gerald Cotten en 2018, 215 millions de dollars sont devenus inaccessibles, révélés plus tard comme une stratagème de Ponzi. Africrypt : En 2021, les investisseurs ont été escroqués de 70 000 BTC. Les fondateurs Ameer et Raees Cajee font désormais l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent.

SafeMoon.

D'autres escroqueries notables incluent Proodeum, une arnaque à la sortie en 2018 qui n'a laissé rien aux investisseurs après la disparition de l'équipe, et Pincoin et iFan, où Modern Tech a levé 660 millions de dollars en 2018 via des ICO avant de disparaître, marquant un autre stratagème de Ponzi. Celsius Network a suspendu les retraits en 2022 et a déposé son bilan, avec une dette de 4,7 milliards de dollars, mais s'efforce désormais de restituer les actifs aux clients.

Centra Tech a levé 25 millions de dollars en 2017 grâce à de fausses promesses, ce qui a conduit à l'emprisonnement de ses fondateurs, et Mining Max a escroqué les investisseurs de 250 millions de dollars en 2017, dont seulement une fraction a été utilisée pour l'exploitation minière réelle, affectant 18 000 investisseurs. Pour vous protéger de telles escroqueries, toujours effectuer des recherches approfondies et vérifier les références de l’équipe derrière tout projet. Méfiez-vous des promesses qui semblent trop belles pour être vraies. Faire preuve de prudence peut contribuer à atténuer le risque d’être victime de ces stratagèmes frauduleux sur le marché des cryptomonnaies.

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