Deux sénateurs américains ont présenté un projet de loi visant à renforcer la capacité des services secrets à lutter contre les crimes liés aux cryptomonnaies. La législation proposée vise à accorder à l'agence plus d'autorité et de ressources pour enquêter et poursuivre les infractions impliquant les monnaies numériques.
Cette décision reflète une reconnaissance croissante du besoin de capacités spécialisées en matière d’application de la loi dans le monde en évolution rapide de la cryptomonnaie.
Un nouveau projet de loi vise à renforcer le rôle des services secrets dans la lutte contre la criminalité cryptographique
Le 2 août, les sénateurs Catherine Cortez Masto du Nevada et Charles Grassley de l’Iowa ont présenté le « Combating Money Laundering in Cyber Crime Act of 2024 ». Ce projet de loi vise à renforcer les capacités des services secrets à enquêter sur les transactions de cryptomonnaies liées aux entreprises de transfert de fonds sans licence et aux fraudes potentielles ciblant les institutions financières américaines.
La sénatrice Cortez Masto a souligné l’importance du projet de loi, notant que l’utilisation d’actifs numériques pour financer des activités criminelles constitue une menace importante pour la sécurité nationale. Elle a souligné que ce projet de loi bipartisan et bicaméral améliorerait la capacité des services secrets à enquêter sur les nouveaux crimes financiers impliquant des actifs numériques.
Tweet du sénateur Cortez Masto_Source : X
Le sénateur Grassley a soutenu le projet de loi, demandant des évaluations des menaces plus rigoureuses pour identifier et lutter contre les entreprises financières illicites impliquées dans le blanchiment d’argent. Il estime que le fait de placer les activités financières sous le radar des forces de l’ordre fédérales renforcera la capacité de prévenir et d’anticiper les crimes.
Selon la société d'analyse de blockchain Chainalysis, les adresses illicites ont blanchi 22,2 milliards de dollars de crypto-monnaies en 2023. Bien que ce chiffre représente un montant substantiel, il marque une diminution de près de 30 % par rapport aux 31,5 milliards de dollars de 2022.
Les États-Unis ciblent la criminalité liée aux crypto-monnaies, même si l'argent liquide est à l'origine du blanchiment d'argent
En février, le Trésor américain a indiqué que l’argent liquide restait la principale méthode de blanchiment d’argent aux États-Unis, plutôt que les cryptomonnaies. Malgré cela, plusieurs agences américaines, dont le Trésor, le ministère de la Justice, la Securities and Exchange Commission et la Commodity Futures Trading Commission, ont activement travaillé pour lutter contre les crimes liés aux cryptomonnaies ces dernières années.
Les services secrets, traditionnellement chargés de protéger des personnalités de premier plan comme le président et le vice-président, enquêtent également sur les crimes qui affectent l'infrastructure financière américaine. Leur compétence a toutefois été remise en question en juillet, lorsqu'ils n'ont pas réussi à empêcher une tentative d'assassinat contre le candidat républicain Donald Trump.
De plus, le 23 juillet, la Chambre des représentants des États-Unis a adopté la loi sur la protection des technologies financières. Cette loi vise à freiner les activités illicites liées aux cryptomonnaies tout en préservant le choix des consommateurs.
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