Les procureurs australiens réclament la prison pour l'utilisateur de Crypto.com qui a reçu 6,8 millions de dollars par erreur, arguant qu'une peine privative de liberté doit rester une possibilité concrète.
Voyons tous les détails ci-dessous.
Les conséquences juridiques pour l’utilisateur de Crypto.com : peine de prison
Comme prévu, selon des sources locales, les procureurs australiens demandent une peine de prison pour un utilisateur de Crypto.com.
Celui-ci a reçu par erreur près de 7 millions de dollars et en a dépensé la majeure partie avant que la bourse ne découvre l'erreur commise il y a trois ans.
En mai 2021, Crypto.com a transféré 10,47 millions de dollars australiens (6,86 millions de dollars) au couple australien Thevamanogari Manivel et Jatinder Singh.
Ceci au lieu d'un remboursement de 100 AU$ après qu'un employé ait entré par erreur un numéro de compte dans la section paiement d'une feuille Excel.
Lorsque la bourse a découvert l'erreur lors de son audit interne de décembre 2021, sept mois plus tard seulement, Singh avait déjà acheté plusieurs propriétés et offert 1 million de dollars australiens à un ami. Singh a déclaré qu'il pensait avoir gagné « une loterie en ligne ».
Lors de l'audience du 2 août, environ trois ans après les faits, le procureur australien Campbell Thomson a fait valoir que, compte tenu du montant d'argent en jeu, il ne s'agissait pas d'une simple erreur.
Il a donc déclaré qu'une peine de prison était nécessaire pour Singh :
« Il se peut qu’il ne soit pas envoyé en prison avant longtemps après avoir pris en compte sa détention provisoire. »
L'avocat de Singh, Martin Kozlowski, a soutenu que Singh ne comprenait pas pleinement la gravité de la situation, une circonstance difficile à affronter pour quiconque.
Kozlowski a souligné que les fonds provenaient d'une multinationale qui n'avait remarqué l'erreur que lors d'un audit ultérieur.
"Personne ne sait comment ils réagiraient s'ils se retrouvaient dans une situation similaire."
Risque d'évasion pour Singh et augmentation de la criminalité cryptographique en Australie
En mars 2023, les procureurs ont déclaré que Singh représentait un risque de fuite puisque seulement 4,9 millions de dollars avaient été récupérés, dont une partie avait déjà été transférée à l'étranger. La condamnation de Singh est prévue pour septembre.
Son partenaire, Manivel, a été condamné à environ sept mois de prison (temps déjà purgé) et à une ordonnance de correction communautaire de 18 mois après avoir plaidé coupable de manipulation imprudente des produits du crime.
Cette affaire fait suite à une récente augmentation de la criminalité liée aux crypto-monnaies en Australie.
Le 15 juillet, l’Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) a signalé une augmentation de l’utilisation criminelle des cryptomonnaies dans son dernier rapport sur le blanchiment d’argent.
Prévoir notamment un pic dû à l’anonymat et à la rapidité des transactions.
Crypto.com surpasse Coinbase dans le trading
Le 1er août, Crypto.com a dépassé Coinbase en termes de volume de transactions, enregistrant 3,6 milliards de dollars contre 2,12 milliards pour Coinbase.
Ce résultat, confirmé par les données de la société d'analyse du marché crypto Messari, représente une augmentation de 23% pour Crypto.com.
L’adoption institutionnelle des cryptomonnaies a largement contribué à cette hausse, positionnant Crypto.com comme point de référence pour de nombreux opérateurs institutionnels.
Le lancement d'ETF spot su ETH aux États-Unis a joué un rôle crucial dans la croissance récente de Crypto.com.
Depuis que les ETF ont été approuvés, la bourse a enregistré une croissance à deux chiffres de l'activité de négociation liée à ses produits au comptant et perpétuels basés sur l'ETH.
En outre, l’intérêt ouvert pour tous les produits cryptographiques a quadruplé depuis janvier, sous l’effet de l’afflux d’investisseurs institutionnels.
Même les entreprises du secteur financier traditionnel (TradFi) se tournent vers Crypto.com pour profiter des opportunités offertes par les cryptomonnaies.
Dans le même temps, l’intérêt ouvert pour Bitcoin a augmenté sur le marché, atteignant le chiffre record de 39,46 milliards de dollars le 29 juillet.
Les analystes estiment que si l’adoption institutionnelle continue de croître, le prix du Bitcoin pourrait atteindre des centaines de milliers de dollars, voire dépasser 700 000 dollars.
Cependant, Bitcoin a fait preuve de volatilité cette semaine, approchant les 70 000 dollars pour tomber à environ 62 000 dollars les jours suivants.