Jatinder Singh, un Australien, s'est retrouvé dans une situation délicate après avoir reçu et dilapidé une énorme somme de 6,8 millions de dollars qui a été transférée par erreur sur son compte par Crypto.com.

UN HOMME AUSTRALIEN RISQUE LA PRISON POUR UNE BLONDE DE CRYPTO DE 10 M$Jatinder Singh a reçu par erreur 10,47 millions de dollars de Crypto com et a dépensé plus de 6 millions de dollars en maisons et en terrains. Crypto com n'a découvert l'erreur que sept mois plus tard lors d'un audit. L'avocat de Jatinder plaide en faveur de la clémence,… pic.twitter .com/KeDvFASov2

– Table ronde de Mario Nawfal (@RoundtableSpace) 4 août 2024

En mai 2021, un simple remboursement est devenu une aubaine pour un couple australien, Thevamanogari Manivel et Jatinder Singh. En raison d'une erreur interne, au lieu de recevoir un remboursement de 100 AU$, le couple s'est retrouvé destinataire inattendu de 10,47 millions de dollars australiens (6,86 millions de dollars) de Crypto.com, une plateforme de cryptographie exploitée par Foris DAX Asia, une société basée à Singapour. et filiale de Foris DAX MT (Malta) Limited, qui compte désormais plus de 80 millions d'utilisateurs. Au lieu de signaler l’erreur, Singh a choisi de dépenser l’argent. Cette décision l'a placé dans la ligne de mire des procureurs australiens, qui demandent désormais une peine de prison pour ses actes.

L'utilisateur feint l'ignorance 

Croyant avoir gagné une tombola en ligne ; Singh s'est lancé dans une frénésie de dépenses. Il a acheté plusieurs maisons, a offert 1 million de dollars australiens à un ami et a même envoyé une partie de l'argent à l'étranger. Au moment où Crypto.com a découvert l'erreur lors de son audit interne de décembre 2021, Singh avait déjà dépensé une partie importante de l'argent.

Avance rapide jusqu’en août 2024, trois ans après l’incident, et l’affaire a été portée devant les tribunaux. Le procureur australien Campbell Thomson a fait valoir qu'étant donné le montant d'argent impliqué, il était « hors de portée » d'être considéré comme un crime d'opportunité. Il a déclaré qu'une peine de prison était nécessaire pour Singh, en disant: "Il se peut que vous ne l'envoyiez pas en prison très longtemps après avoir pris en compte sa détention provisoire." 

L’avocat de Singh, Martin Kozlowski, a fait valoir que Singh n’avait pas pleinement saisi la gravité de la situation inhabituelle. "Il faut tenir compte du fait que les fonds ici provenaient d'une multinationale qui ne savait même pas que les fonds avaient disparu jusqu'à un audit quelque temps plus tard", a déclaré Kozlowski. 

Les procureurs soutiennent que Singh représente un risque de fuite 

En mars 2023, les procureurs ont fait valoir avec force que Singh avait un motif clair pour quitter la ville : seule une fraction de l'argent volé, 4,9 millions de dollars, avait été récupérée, et une partie avait déjà été emportée à l'étranger.

L'affaire devrait se conclure en septembre 2024, Singh risquant une peine de prison potentielle. Son partenaire, Manivel, a été condamné à une peine d'environ sept mois de prison (temps déjà purgé) et placé sous surveillance correctionnelle communautaire pour un an et demi supplémentaire après avoir plaidé coupable de dilapidation des produits du crime.

Aujourd'hui, nous avons publié deux nouvelles évaluations nationales des risques qui examinent en profondeur les menaces et les vulnérabilités en matière de financement du terrorisme et de blanchiment d'argent en Australie. Lire la suite : https://t.co/qRfqsI9mz#amlctf#nationalriskassessment#fatf#moneylaundering#terrorismfinancingpic.twitter.com/XwgoeJsN2j

– AUSTRAC (@AUSTRAC) 9 juillet 2024

L’Australie a récemment connu une augmentation des crimes liés à la cryptographie. Il y a quelques semaines à peine, le 15 juillet, la principale agence de renseignement financier du pays, l'Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC), a publié un rapport soulignant une tendance inquiétante selon laquelle de plus en plus de criminels utilisent la cryptomonnaie et les services associés pour blanchir leur argent sale. .

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