Au Pakistan récemment, un incident s'est produit au cours duquel une personne nous a acheté des USDT sur Binance P2P. Nous avons reçu une photo CNIC et un numéro de portable de l'acheteur. Les noms de Binance et de la banque correspondaient. Cependant, le lendemain, notre compte bancaire était gelé.

Lorsque nous avons contacté la banque, elle nous a informé des détails de la transaction. Nous avons fourni le CNIC reçu lors de la transaction et une déclaration écrite expliquant que nous proposions des services indépendants tels que l'activation de logiciels et des cartes-cadeaux Amazon.

Quelques jours plus tard, la banque a révélé que l'expéditeur s'était vu proposer 10 000 Rs par mois pour ouvrir un compte et fournir des détails. La personne, qui était pauvre, a accepté et a créé un compte Binance à son nom. La personne qui a fait l'offre a commis une fraude avec cinq personnes différentes. Le fraudeur a reçu des PKR sur le compte bancaire du pauvre, puis a acheté des USDT. Le projet impliquait cinq personnes. La banque nous a conseillé de rembourser le montant immédiatement pour notre sécurité, affirmant que cela montrerait que nous ignorions la source de l'argent, nous protégeant ainsi.

La fraude visait un homme d’affaires qui avait déposé un FIR. La police a appréhendé le titulaire du compte, qui a ensuite révélé la vérité. Le gang reste en liberté.

Solution:

Pour les vendeurs P2P sur Binance, demandez toujours une vidéo du relevé de compte montrant l'historique des transactions des sept derniers jours. Si aucun paiement n’a été reçu d’autrui, poursuivez l’échange ; sinon, annulez-le.