Une erreur importante de Crypto.com a conduit un homme et son partenaire à faire face à des accusations de vol après que l'échange a remboursé par erreur 6,8 millions de dollars (environ 10,47 millions de dollars AUD) au lieu de 65 dollars. Jatinder Singh et son partenaire, Thevamanogari Manivel, se sont retirés et ont dépensé l'argent, ce qui a entraîné des conséquences juridiques trois ans plus tard.

Fonds détournés et poursuites judiciaires

En mai 2021, Singh a tenté de déposer 65 $ sur son compte Crypto.com en utilisant le compte bancaire de Manivel. En raison d'une incompatibilité de nom, le dépôt a été rejeté. Cependant, un employé de Crypto.com a remboursé par erreur 4,42 millions de dollars sur le compte de Manivel. L’erreur est passée inaperçue jusqu’à un audit interne sept mois plus tard. À ce moment-là, le couple avait acheté deux maisons, deux blocs de terrain et avait fait don de 650 000 $ à un ami.

Après avoir découvert l'erreur, Crypto.com a contacté la Commonwealth Bank, qui a informé Manivel de la nécessité de restituer les fonds. Même si elle soupçonnait une arnaque, elle a transféré 2,6 millions de dollars sur son compte. Manivel a ensuite été arrêté alors qu'il tentait de monter à bord d'un vol vers la Malaisie en mars 2022.

Détermination de la peine et résultats juridiques

Singh a plaidé coupable du vol de 4,42 millions de dollars devant le tribunal du comté de Victoria en Australie. Sa défense a fait valoir qu'il n'avait pas compris la gravité de ses actes. Singh attend sa condamnation plus tard ce mois-ci. Manivel, qui a plaidé coupable pour avoir manipulé de manière imprudente les produits d'un crime, a été condamné à 209 jours de prison. Cependant, sa peine a été considérée comme déjà purgée en raison du temps passé en détention provisoire, et elle a été placée sous le coup d'une ordonnance de correction communautaire de 18 mois.

Conclusion

Cette affaire met en lumière les graves conséquences d’une mauvaise gestion des fonds reçus par erreur. Malgré les soupçons initiaux et les manœuvres juridiques, Singh et Manivel ont tous deux fait face à d'importantes répercussions juridiques. L’incident souligne l’importance de remédier rapidement aux écarts financiers et de respecter les normes juridiques et éthiques face aux aubaines financières inattendues.