La Direction de l'application des lois a mené son premier raid dans l'UT du Ladakh pour blanchiment d'argent via les crypto-monnaies.
« Emollient Coin Limited », une entreprise de cryptographie Ponzi, a pillé Rs 7 Cr auprès de 2 508 investisseurs individuels, a déclaré un responsable d'ED.
Le marché indien de la cryptographie devrait atteindre 6,6 milliards de dollars américains d’ici la fin de 2024, selon Statista.
L’Inde est l’un des marchés de crypto-monnaies qui évolue le plus rapidement en Asie. Comme dans la plupart des régions, les défis réglementaires et les incertitudes juridiques sont des facteurs majeurs à prendre en compte lors de l’analyse du marché.
Le 2 août 2024, le régulateur indien, l'Enforcement Directorate (ED), a mené pour la première fois un raid dans le territoire de l'Union (UT) du Ladakh, sur la base d'informations sur le blanchiment d'argent organisé, utilisant des crypto-monnaies. Selon un responsable de l'ED, environ 2 508 investisseurs ont collectivement perdu 7 crores de roupies dans une crypto-monnaie Ponzi.
Le bureau de zone de l'ED a effectué des descentes dans une demi-douzaine de localités à Jammu au Jammu-et-Cachemire, à Leh, une ville du Ladakh, et à Sonipat, une ville de l'Haryana. Un responsable de l'ED a déclaré que le raid avait été mené sur la base des accusations portées contre A R Mir et plusieurs autres personnes.
« Emollient Coin Limited », l'entreprise de crypto-monnaie Ponzi identifiée, a promis à l'investisseur un énorme profit en échange de son investissement. La plainte déposée indique que le promoteur du projet a utilisé les fonds des investisseurs pour acheter des biens immobiliers à Jammu.
L'escroquerie a été mise en lumière en mars 2020, lorsque des dizaines de plaintes ont été déposées à Leh et au Jammu-Cachemire contre Ajay Kumar Choudary et A K Mir. Dans la documentation de suivi, la police de Leh a noté que le comité formé par le magistrat du district local enquêtait sur Mir et son assistant qui a aidé à diriger Emollient Coin Limited.
Le comité a scellé le bureau d'Emollient Coin Limited situé dans le complexe Anjuman Moin-UL à UT. La propriété a été scellée sous l'accusation d'avoir « trompé des investisseurs innocents et individuels, en leur promettant de doubler leur investissement », peut-on lire dans le FIR.
La contribution de l’Inde à la crypto-monnaie
L'Inde a largement contribué à l'avancement et à l'expansion du marché mondial des crypto-monnaies. La liste des entreprises d'origine indienne présentes sur le marché est longue, parmi lesquelles WazirX, Polygon, CoinDCX et ZebPay, entre autres.
Polygon (anciennement Matic Network) est devenu populaire suite à sa contribution à la mise à l'échelle d'Ethereum et à l'amélioration de l'infrastructure blockchain. Selon Statista, l'Inde contribue à hauteur de 22 % à la base mondiale d'utilisateurs de l'espace crypto.
Selon Statista, le marché indien des crypto-monnaies devrait connaître une croissance significative de ses revenus, atteignant un montant stupéfiant de 6,6 milliards de dollars d'ici la fin de 2024.
Mise à jour des prix du marché
Le marché des cryptomonnaies connaît une séance intraday mitigée, avec un léger biais baissier. La capitalisation boursière totale a chuté de 1,22 % à 2,29 billions de dollars.
Au cours des dernières 24 heures, le prix du Bitcoin n'a pas connu de mouvements majeurs et semble se consolider dans la fourchette comprise entre 62 248 $ et 65 593 $. Au moment de la mise sous presse, il se négociait à 64 345 $, avec un volume d'échanges intrajournaliers de 40,2 milliards de dollars.
Les gagnants de la semaine
Aave (AAVE) : +17,15 % à 116,03 $
Réseau AIOZ (AIOZ) : +13,80% à 0,583$
Bitcoin Cash (BCH) : +9,75% à 408,57$
LIVRE DE MEMES (BOME) : +9,70% à 0,00915$
eCash (XEC) : +9,32 % à 0,00003741 $
Les perdants de la semaine
Dogwifhat (WIF) : -26,95 % à 1,90 $
Rendu (RENDER) : -22,56 % à 5,24 $
Popcat (POPCAT) : -22,08 % à 0,6713 $
Bittensor (TAO) : -20,69% à 288,37$
Six (SEI) : -20,46 % à 0,2897 $