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Cette opération frauduleuse a incité plus de 3 000 investisseurs à investir leur argent dans l’or et l’USDT, une cryptomonnaie stable.
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Le Bureau thaïlandais d'enquête sur la cybercriminalité (CCIB) a arrêté quatre ressortissants chinois et un individu laotien en lien avec une plateforme d'investissement frauduleuse en cryptomonnaie qui a escroqué environ 76 millions de dollars (2,7 milliards de bahts) auprès d'investisseurs locaux.
Faux programme d'investissement Bitcoin
Les escrocs opéraient sous le couvert de « BCH Global Ltd. », se faisant passer pour une plateforme d’investissement Bitcoin. Ils ont trompé 3 280 résidents qui pensaient investir dans l’or et le stablecoin USDT. Ces personnes font désormais face à des accusations liées à des crimes transnationaux, à la fraude publique et au blanchiment d'argent.
L'enquête a été lancée par le CCIB thaïlandais en collaboration avec Homeland Security Investigations et diverses agences internationales d'application de la loi. Cela a commencé après des rapports d'investisseurs concernés qui ont subi des pertes via le site Web bchgloballtd.com fin 2022.
Au 4 septembre, l'Office thaïlandais de lutte contre le blanchiment d'argent avait saisi des actifs évalués à 585 millions de bahts. La porte-parole du CCIB, Kissana Phathanacharoen, a réaffirmé l'engagement de l'organisation à aider les victimes à comprendre leurs droits légaux.
Signalement et mesures contre les escroqueries en ligne
Les victimes de telles escroqueries peuvent signaler leurs plaintes via la hotline du CCIB ou le site Web officiel. Dans le cadre d'efforts connexes, le ministre thaïlandais de l'économie et de la société numériques (MDES) a envisagé des mesures, notamment des actions potentielles contre Meta (anciennement Facebook), pour lutter contre les délits financiers, en particulier ceux impliquant la crypto-monnaie. Le MDES a noté que de nombreux utilisateurs avaient été victimes d'escroqueries, notamment d'investissements cryptographiques frauduleux, via des publicités sur les plateformes de réseaux sociaux.
Important : Veuillez noter que cet article est uniquement destiné à fournir des informations et ne doit pas être considéré comme un conseil juridique, fiscal, d'investissement, financier ou tout autre type de conseil.