Les procureurs sud-coréens ont inculpé un homme anonyme qu’ils soupçonnent d’avoir orchestré une « arnaque » minière de cryptographie de 1,3 million de dollars.
Selon Asia Kyungjae, les procureurs pensent que l'individu avait promis aux investisseurs des rendements mensuels « garantis » compris entre 3 % et 8 % sur leurs participations.
Le cerveau de l'arnaque du minage de crypto-monnaie a collecté plus de 4 millions de dollars
Les autorités affirment que l’individu était un homme âgé « d’une quarantaine d’années ». Ils disent qu’il a « rassemblé des investissements » de « septembre 2021 à août 2023 ».
L’homme aurait détourné 1,3 million de dollars en « fonds d’investissement » auprès de l’une des victimes présumées.
Les enquêteurs pensent que l’homme a rassemblé plus de 4,1 millions de dollars en « apports en capital » auprès d’au moins neuf investisseurs.
Les procureurs estiment que le « détournement de fonds » de 1,8 million de dollars constitue une fraude. Ils ont également porté plainte en vertu des lois nationales relatives aux services de conseil en quasi-investissement.
Le bureau du procureur du district ouest de Séoul a déclaré avoir inculpé l'homme de violation de la loi sur les crimes économiques spécifiques, en plus d'autres infractions.
Les responsables ont affirmé que cette « arnaque » utilisait la méthode de Ponzi, selon laquelle les investisseurs plus âgés étaient payés avec l’argent des nouveaux investisseurs.
L’accusation a déclaré que l’homme n’avait en réalité « aucune activité liée à la crypto-monnaie ».
L'enquête semble provenir d'un investisseur qui a déposé plainte. Cela semble avoir déclenché une enquête officielle qui a révélé de nombreux cas similaires.
Les responsables ont déclaré avoir examiné les comptes bancaires du suspect et trouvé des preuves de « d’importantes sommes d’argent déposées et retirées à plusieurs reprises ».
Les procureurs ont répondu en déposant un mandat d'arrêt. Un porte-parole du ministère public a déclaré :
« Nous agirons rapidement pour éviter des dommages similaires. Nous ferons de notre mieux pour garantir que l’accusé soit puni d’une peine adaptée à la nature de ce crime.
Augmentation des fausses opérations de minage de crypto-monnaie – Police
Les cas de fraude liés au minage de cryptomonnaies ont augmenté en Corée du Sud ces dernières années.
Les prix élevés de l’électricité signifient que relativement peu d’entreprises sud-coréennes se lancent dans des opérations nationales d’extraction de cryptomonnaies à l’échelle industrielle.
Mais la police a mis en garde contre une augmentation des escroqueries par lesquelles des « investisseurs » sont invités à participer à des projets d’extraction de cryptomonnaies à l’étranger dans des pays comme le Kazakhstan.
En règle générale, on promet aux victimes qu’elles pourront obtenir des retours mensuels « garantis » sur leurs investissements. Selon les escrocs, des mises plus importantes donneront des rendements plus élevés.
Le mois dernier, la police d'Incheon a attaqué un faux gang minier de Cardano (ADA) qui, selon les agents, aurait trompé quelque 70 personnes dans tout le pays.
Selon la police, ces escrocs sont particulièrement actifs dans les salons de discussion cryptographiques ouverts KakaoTalk et Telegram. Ils recherchent également des victimes sur les applications de rencontres, ont prévenu les détectives.