ZachXBT, un enquêteur spécialisé dans la blockchain, a accusé quatre éminents traders de crypto-monnaies – TraderNJ, PetaByte, XO et Trader SZ – d’avoir participé à un système de « pump-and-dump ». Les traders auraient profité des gains au détriment de leurs abonnés. L’exposé de ZachXBT se concentre sur Trader NJ et PetaByte, qui sont soupçonnés de se livrer à des pratiques trompeuses avec plusieurs projets de crypto-monnaies, dont CBOT et BabyShib. Des preuves issues de messages Telegram suggèrent que les traders ont demandé une partie importante de l’offre de jetons à des fins promotionnelles, pour ensuite les vendre pour plus de 115 000 $ en quelques jours.

Dans la deuxième partie de l’exposé, Trader SZ et Trader XO sont impliqués dans un système de « pump-and-dump » similaire impliquant le jeton PAAL AI basé sur Ethereum. L’enquêteur a découvert que PetaByte et NJ avaient lié leurs adresses de portefeuille issues de leur implication avec les complices de CBOT et BABYSHIB à PAAL, ce qui le rendait facilement traçable. Selon certaines informations, le trader SZ aurait vendu tous ses jetons pour plus de 130 000 $, tandis que le portefeuille du trader NJ avait déjà vendu tous ses PAAL pour plus de 120 000 $.